Este sábado el Ministerio Público (MP) confirmó que David Estuardo Cruz Trujillo fue condenado a seis años de prisión inconmutable por el delito de lavado de dinero y otros activos.

De acuerdo a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero Cruz Trujillo se le vincula varias transacciones con fuertes cantidades de dinero que le fueron acreditados sin existir fundamento económico y comercial.

“Con base en las pruebas presentadas por la se dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión contra David Estuardo Cruz Trujillo. Además, se le impuso una multa de Q13 millones 352 mil 700”, explicó la Fiscalía este sábado.

Investigación por lavado de dinero

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero explicó que la investigación comenzó luego de una alerta presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) sobre transacciones sospechosas.

Agregó que David Estuardo Cruz Trujillo realizó transacciones con fuertes cantidades de dinero en efectivo que le fueron acreditados sin existir fundamento económico y comercial. Señalamientos que se lograron demostrar en el debate.

En el debate se demostró que el condenado usó trece bancos del sistema para ingresar los Q13.3 millones, para luego comprar transferencias en dólares de los Estados Unidos. “El dinero en dólares fue enviado a Panamá, Turquía, Hong Kong, China y Estados Unidos”, concluyó el Ministerio Público.

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