Arrestan a cinco personas por transacciones sospechosas, enviaban cheques a Panamá
Autoridades guatemaltecas capturaron a cinco personas sospechosas de transacciones sospechosas durante varios allanamientos en tres departamentos Guatemala, Jutiapa y Chiquimula.
Los sospechosos emitían cheques por grandes cantidades de dinero y eran cambiados en Panamá; sin embargo no cumplían con el perfil económico y tampoco con financiero.
De acuerdo a Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), las diligencias fueron coordinadas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP).
Además informó que las órdenes de capturas, emitidas el 19 de agosto por un juzgado de Guatemala, son por el delito de lavado de dinero y otros activos. “Todos fueron puestos a disposición de las autoridades respectivas”, informó Aguilar.
Los nombres de los cinco detenidos son:
- Erick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años
- Carlos Rodolfo Recci Aquino,
- Karla Azucena Leal Miranda, de 42 años,
- Axel Osvaldo Muñoz González, de 36 años
- Berner Humberto González Álvarez, de 33 años
Los cinco sospechoso y el envió de dinero a Panamá
El Ministerio Público explicó que la investigación empezó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 13 de diciembre de 2013, por transacciones sospechosas.
Asimismo detalló que las transacciones sospechosas, identificadas del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2009, eran a una entidad bancaria del sistema financiero del país.
“La cuenta fue habilitada en dólares, los depósitos eran en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá. También los movimientos transaccionales no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican”, añadió el MP.
Además aseveró que ninguno cumplía con el perfil económico y financiero. Tampoco dejaban evidencia del origen y destino lícito del dinero manejado en dichas cuentas bancarias.
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Los sospechosos emitían cheques por grandes cantidades de dinero y eran cambiados en Panamá; sin embargo no cumplían con el perfil económico y tampoco con financiero.
De acuerdo a Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), las diligencias fueron coordinadas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP).
Además informó que las órdenes de capturas, emitidas el 19 de agosto por un juzgado de Guatemala, son por el delito de lavado de dinero y otros activos. “Todos fueron puestos a disposición de las autoridades respectivas”, informó Aguilar.
Los nombres de los cinco detenidos son:
- Erick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años
- Carlos Rodolfo Recci Aquino,
- Karla Azucena Leal Miranda, de 42 años,
- Axel Osvaldo Muñoz González, de 36 años
- Berner Humberto González Álvarez, de 33 años
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El Ministerio Público explicó que la investigación empezó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 13 de diciembre de 2013, por transacciones sospechosas.
Asimismo detalló que las transacciones sospechosas, identificadas del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2009, eran a una entidad bancaria del sistema financiero del país.
“La cuenta fue habilitada en dólares, los depósitos eran en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá. También los movimientos transaccionales no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican”, añadió el MP.
Además aseveró que ninguno cumplía con el perfil económico y financiero. Tampoco dejaban evidencia del origen y destino lícito del dinero manejado en dichas cuentas bancarias.
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