Banda se dedicaba a cobrar multas por encomiendas, buscaba a sus víctimas en redes sociales
Las 25 capturas se ejecutaron en 34 allanamientos en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Jalapa.
25 integrantes de una organización criminal de lavado de dinero fueron detenidos durante 34 operativos en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Jalapa, informó Jorge Aguilar. vocero del Ministerio de Gobernación.
De acuerdo con el portavoz de Gobernación los detenidos son señalados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, casos especiales de estafa y estafa continuada.
Agregó que la investigación empezó en seguimiento a varias denuncias contra presuntos representantes de entidades de encomiendas que solicitaban dinero para enviar determinados productos o multas por no recoger los encargos.
“Los sospechosos buscaban a sus víctimas en redes sociales, les hacían creer que familiares en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, le enviaban paquetes pero para entregarlos debían pagar determinada cantidad de dinero o multas por no haber recogido la encomienda”, explicó Aguilar.
El dinero que solicitaban fue depositado en sus cuentas bancarias, producto de estafas realizadas en las redes sociales y mensajería instantánea sobre el supuesto envío de encomiendas.
Por último, el vocero de Gobernación indicó que los investigadores incautaron de Q130 mil 545, 19 celulares, documentos bancarios y una computadora.
Nombres de los sospechosos
- Mónica Fabiola Alerón Jimenez
- Rocío Leticia Palacios Tunchez
- Christian Guillermo Luna Riva
- Sergio Alberto Donis Monterroso
- Lisbeth Marianela Vasquez Gonzales
- Yeris Alcides Acosta Blanco
- Magdalena Patzan Xocoy
- Jahzeel Arely Rodriguez Najera
- Oliver López Estrada
- Ashly Javivi Vanessa Alvarado Poroj
- Mercy Magaly Avalos Valdez
- Leonel Rene Hernández Pérez
- Wilfrido Alexander Julian Paíz Chanquin
- Melanny Mishell Lara Jimenez
- Lisbeth Mayabel Rodriguez Quixchan
- Juan Carlos Reyes Solorzano
- Doris Margarita Martinez
- Werner Estuardo Oxom Ramirez
- Osmar Francisco Chocooj Bol
- Wilmer Otoniel De León Alezano
- Glendy Sarai Martinez Solis de Reyes
- Maria del Cielo del Carmen Lopez Fuentes
- Jairo Abigail Avalos Arrecis
- Melanie Fernanda Arreaga Juarez
- Willy Reinaldo de Jesús Paiz Chanquin
Banda se dedicaba a cobrar multas por encomiendas, buscaba a sus víctimas en redes sociales
Las 25 capturas se ejecutaron en 34 allanamientos en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Jalapa.
25 integrantes de una organización criminal de lavado de dinero fueron detenidos durante 34 operativos en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Jalapa, informó Jorge Aguilar. vocero del Ministerio de Gobernación.
De acuerdo con el portavoz de Gobernación los detenidos son señalados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, casos especiales de estafa y estafa continuada.
Agregó que la investigación empezó en seguimiento a varias denuncias contra presuntos representantes de entidades de encomiendas que solicitaban dinero para enviar determinados productos o multas por no recoger los encargos.
“Los sospechosos buscaban a sus víctimas en redes sociales, les hacían creer que familiares en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, le enviaban paquetes pero para entregarlos debían pagar determinada cantidad de dinero o multas por no haber recogido la encomienda”, explicó Aguilar.
El dinero que solicitaban fue depositado en sus cuentas bancarias, producto de estafas realizadas en las redes sociales y mensajería instantánea sobre el supuesto envío de encomiendas.
Por último, el vocero de Gobernación indicó que los investigadores incautaron de Q130 mil 545, 19 celulares, documentos bancarios y una computadora.
Nombres de los sospechosos
- Mónica Fabiola Alerón Jimenez
- Rocío Leticia Palacios Tunchez
- Christian Guillermo Luna Riva
- Sergio Alberto Donis Monterroso
- Lisbeth Marianela Vasquez Gonzales
- Yeris Alcides Acosta Blanco
- Magdalena Patzan Xocoy
- Jahzeel Arely Rodriguez Najera
- Oliver López Estrada
- Ashly Javivi Vanessa Alvarado Poroj
- Mercy Magaly Avalos Valdez
- Leonel Rene Hernández Pérez
- Wilfrido Alexander Julian Paíz Chanquin
- Melanny Mishell Lara Jimenez
- Lisbeth Mayabel Rodriguez Quixchan
- Juan Carlos Reyes Solorzano
- Doris Margarita Martinez
- Werner Estuardo Oxom Ramirez
- Osmar Francisco Chocooj Bol
- Wilmer Otoniel De León Alezano
- Glendy Sarai Martinez Solis de Reyes
- Maria del Cielo del Carmen Lopez Fuentes
- Jairo Abigail Avalos Arrecis
- Melanie Fernanda Arreaga Juarez
- Willy Reinaldo de Jesús Paiz Chanquin