Capturan a tres sospechosos de lavar más de Q10 millones, compraban vehículos en efectivo
Dos personas más fueron citadas a primera declaración en el mismo caso, indicó el Ministerio Público (MP).
Este miércoles 3 de mayo una mujer y dos hombres fueron capturados durante siete allanamientos, ejecutados en Escuintla, San Marcos y Petén, por ser sospechosos de lavar Q10 millones 379 mil 705. Además dos personas fueron citadas a primera declaración.
Los hechos ocurrieron de octubre de 2014 a diciembre de 2016, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
De acuerdo con la fiscalía los detenidos son señalados del delito de lavado de dinero y fueron arrestados en los operativos coordinados por los investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC).
Las siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se realizaron en inmuebles ubicados en Escuintla y Petén. Como resultado se coordinó la aprehensión de tres personas”
Nombres y detenidos
- Ana Ruth Gómez Martínez en Iztapa, Escuintla
- Fabián de la Cruz Cermeño en Masagua, Escuintla
- Edgar Suchite Felipe en San Luis Petén.
- Dos personas fueron citadas al juzgado para primera declaración
Detalles del caso
La fiscalía explicó que el proceso inició por una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), por transacciones sospechosas en diferentes compras.
Los hallazgos establecieron que los detenidos compraron varios automóviles, la mayoría en efectivo, en operaciones estructuradas por un total de Q10 millones 379 mil 705,, durante el periodo del 30 de octubre de 2014 al 7 de diciembre de 2016
“Por el momento no se logra establecer ningún fundamento económico o legal evidente para dichas transacciones”, concluyeron los investigadores del MP.
Capturan a tres sospechosos de lavar más de Q10 millones, compraban vehículos en efectivo
Dos personas más fueron citadas a primera declaración en el mismo caso, indicó el Ministerio Público (MP).
Este miércoles 3 de mayo una mujer y dos hombres fueron capturados durante siete allanamientos, ejecutados en Escuintla, San Marcos y Petén, por ser sospechosos de lavar Q10 millones 379 mil 705. Además dos personas fueron citadas a primera declaración.
Los hechos ocurrieron de octubre de 2014 a diciembre de 2016, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
De acuerdo con la fiscalía los detenidos son señalados del delito de lavado de dinero y fueron arrestados en los operativos coordinados por los investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC).
Las siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se realizaron en inmuebles ubicados en Escuintla y Petén. Como resultado se coordinó la aprehensión de tres personas”
Nombres y detenidos
- Ana Ruth Gómez Martínez en Iztapa, Escuintla
- Fabián de la Cruz Cermeño en Masagua, Escuintla
- Edgar Suchite Felipe en San Luis Petén.
- Dos personas fueron citadas al juzgado para primera declaración
Detalles del caso
La fiscalía explicó que el proceso inició por una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), por transacciones sospechosas en diferentes compras.
Los hallazgos establecieron que los detenidos compraron varios automóviles, la mayoría en efectivo, en operaciones estructuradas por un total de Q10 millones 379 mil 705,, durante el periodo del 30 de octubre de 2014 al 7 de diciembre de 2016
“Por el momento no se logra establecer ningún fundamento económico o legal evidente para dichas transacciones”, concluyeron los investigadores del MP.