Capturan a William Balz por caso que involucra a exfiscal Thelma Aldana
William Balz Gallardo fue quien vendió el edificio de la zona 5 al Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana.
William Balz Gallardo, implicado en el caso que involucra a la exfiscal Thelma Aldana, fue capturado por las fuerzas de seguridad. Contra el propietario del edificio comprado por la exfuncionaria existen dos órdenes de captura.
La primera orden de captura fue girada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por ser sospechoso en el caso de corrupción conocido como: “Red de Poder, Corrupción y Lavado”
En ese proceso es señalado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación tributaria.
La segunda petición de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía de Asuntos Internos, ambas del Ministerio Público.
Balz es señalado de ocultar negocios
Según la Fiscalía, Balz como propietario del edificio de apartamentos Casa Margarita, junto con abogados, utilizó un esquema para la venta de apartamentos por medio de entidades fuera de plaza.
“El objetivo era evadir o eludir el pago de impuestos por los montos reales derivados de las ventas de apartamentos”, informó la FECI.
Además, la fiscalía aseguró que con ayuda de Gustavo Alejos habría utilizado ese esquema para transferirle los apartamentos para ocultar quiénes participaron en las transacciones, así como los beneficiarios reales.
“Balz Gallardo vendió las acciones de la off shore Deckner Assets Inc. a Valores Dinámicos S. A., vinculada con José Maynor Palacios Guerra, un contratista del Estado, a sabiendas que la compra era para beneficio de Alejos Cámbara”, citó el MP.
En este caso el Juzgado no declaró en rebeldía prófugo al acusado, pues el abogado presentó un memorial.
En el segundo caso la Fiscalía de Asuntos Internos afirmó que William Balz esta señalo en el caso de la compra del edificio de la zona 5. Esa Fiscalía le imputa los delitos de defraudación tributaria y fraude.
Capturan a William Balz por caso que involucra a exfiscal Thelma Aldana
William Balz Gallardo fue quien vendió el edificio de la zona 5 al Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana.
William Balz Gallardo, implicado en el caso que involucra a la exfiscal Thelma Aldana, fue capturado por las fuerzas de seguridad. Contra el propietario del edificio comprado por la exfuncionaria existen dos órdenes de captura.
La primera orden de captura fue girada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por ser sospechoso en el caso de corrupción conocido como: “Red de Poder, Corrupción y Lavado”
En ese proceso es señalado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación tributaria.
La segunda petición de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía de Asuntos Internos, ambas del Ministerio Público.
Balz es señalado de ocultar negocios
Según la Fiscalía, Balz como propietario del edificio de apartamentos Casa Margarita, junto con abogados, utilizó un esquema para la venta de apartamentos por medio de entidades fuera de plaza.
“El objetivo era evadir o eludir el pago de impuestos por los montos reales derivados de las ventas de apartamentos”, informó la FECI.
Además, la fiscalía aseguró que con ayuda de Gustavo Alejos habría utilizado ese esquema para transferirle los apartamentos para ocultar quiénes participaron en las transacciones, así como los beneficiarios reales.
“Balz Gallardo vendió las acciones de la off shore Deckner Assets Inc. a Valores Dinámicos S. A., vinculada con José Maynor Palacios Guerra, un contratista del Estado, a sabiendas que la compra era para beneficio de Alejos Cámbara”, citó el MP.
En este caso el Juzgado no declaró en rebeldía prófugo al acusado, pues el abogado presentó un memorial.
En el segundo caso la Fiscalía de Asuntos Internos afirmó que William Balz esta señalo en el caso de la compra del edificio de la zona 5. Esa Fiscalía le imputa los delitos de defraudación tributaria y fraude.