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Caso Erick Archila: 5 acusados aceptan cargos de lavado de dinero

La petición la realizó la defensa de los cinco implicados en una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo “E”. 

Foto República: CSJ
Redacción República
10 de noviembre, 2022

Cinco implicados en el caso denominado “Mecanismo de Corrupción MEM” solicitaron acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, confirmó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). 

La petición la realizaron en una audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo “E” a cargo de Eva Recinos. “Se hizo la solicitud de extrabajadores de Erick Archila, extitular del Ministerio de Energía y Minas pero la audiencia se suspendió”, manifestó Rafael Curruchiche, jefe de la FECI. 

Agregó que ya presentaron la acusación en este caso y explicó que a los cinco señalados se les imputaron  los delitos asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y concusión en el grado de complicidad. “La audiencia se reprogramó para el 23 de enero de 2023”, concluyó Curruchiche. 

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Los cinco procesados son: 

  • Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca, exasistente del exministro
  • Joyce Patricia García Méndez
  • Karina Elcira Pérez Gamboa
  • Olga Lidia López Hernández 
  • Silvia Leticia López Hernández

Antecedentes del caso 

El caso bautizado por el Ministerio Público (MP), como “Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”, se refiere a un mecanismo de cobro de millonarios sobornos.

En la estructura las autoridades identificaron al exministro Archila y su asesor más cercano. También a empresarios y otras personas que laboraron con el exfuncionario.

La red de cobro y entrega de sobornos funcionó entre 2012 y 2016. Archila aprovechó su cargo como ministro y como presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

La Fiscalía señala a esta supuesta estructura de cobrar sobornos, lavar dinero y destinar parte de esos fondos para corromper a otros funcionarios.

Señalados en el caso 

Exfuncionarios públicos

  • Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas y expresidente del Consejo Directivo del INDE. Asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, concusión. Extradición en trámite.

  • Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca. exasesor del despacho del Ministro de Energía y Minas. Asociación ilícita y cohecho pasivo. Detenido.

Empresarios que pagaron sobornos y con orden de captura internacional

  • José Ernesto Páez Cruz. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. Ecuatoriano.

  • Horacio Yepez Maldonado. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo. Ecuatoriano

  • Miguel Hernández Luna. Vinculado con Petro Energy, S.A. Cohecho activo. Mexicano

  • Pablo Escobar Bayter. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano

  • Manuel José Giacometto Gómez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano

  • Luis Armando Córdoba Rodríguez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.

  • Juan Carlos Ortiz Mutis. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.

  • Edwin Alberto Hernández Roque. Vinculado con Hidro Xacbal, S.A. Cohecho activo. Hondureño.

Colaboradores 

  • Joyce Patricia García Méndez. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Torema, S.A., Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida

  • Karina Pérez. vinculada con Conyers Business, S.A. y Publicitas, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida

  • Olga Lidia López Hernández. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero. Detenida

  • Silvia Leticia López Hernández. Vinculada a Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. y Representaciones Televisivas. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y concusión. Detenida

  • Martha Isabel Méndez Divas. Autorizó instrumentos públicos para Conyers Business (Falsedad ideológica). Será citada a primera declaración.

¿Qué recibieron a cambio del exministro Archila?

Las empresas que pagaron sobornos recibieron a cambio extensión de contratos. Además, otros beneficios por las “dádivas” entregadas a las empresas vinculadas con Archila, según la Fiscalía.

El dinero obtenido de manera ilícita fue usado por el exministro para comprar bienes muebles e inmuebles para beneficio propio y el de su familia.

También se destinaron fondos para adquirir equipo y servicios para empresas del exfuncionario.

En los 17 allanamientos de este viernes 11 de diciembre fueron capturadas cinco personas y una será citada a primera declaración.