Denuncia y antejuicio contra Thelma Aldana y su esposo el juez Joaquín López por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
"La denuncia aporta documentación que corresponde a estados y números de cuentas de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales", confirmó el Ministerio Público.
La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) presentó este jueves 14 de julio una petición para retirar la inmunidad a Joaquín Romeo López Gutiérrez, magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según la fiscalía la solicitud para retirar el antejuicio es porque existen indicios que la personas denunciada, posiblemente aprovechándose del cargo, presuntamente captó dinero proveniente de sobornos.
“La denuncia aporta documentación que corresponde a estados y números de cuentas de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales, entidades fuera de plaza a nombre de las personas denunciadas”, detalla la fiscalía en un comunicado de prensa publicado en redes sociales.
Detalles de la denuncia
En el comunicado también se indica que existe información que las cuentas fueron abiertas en 2016 en entidades con sedes en Nueva York e Islas Caimán, con balance de dinero de US $212 mil 987 y US $401 mil 813, es decir unos Q 4 millones 753 mil.
En las cuentas bancarias se consigna como firmantes de las cuentas bancarias a López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana, agrega el comunicado.
Por aparte, la fiscalía indicó que también investiga la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos de altos funcionarios del Ministerio Público y del Organismo Judicial (OJ).
"El Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional, en virtud que el magistrado López Gutiérrez goza del derecho de antejuicio, presentó la solicitud al órgano competente para que se declare ha lugar la formación de causa e iniciar con la investigación por la posible comisión de actos constitutivos delitos", concluyó el MP.
Denuncia y antejuicio contra Thelma Aldana y su esposo el juez Joaquín López por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
"La denuncia aporta documentación que corresponde a estados y números de cuentas de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales", confirmó el Ministerio Público.
La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) presentó este jueves 14 de julio una petición para retirar la inmunidad a Joaquín Romeo López Gutiérrez, magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según la fiscalía la solicitud para retirar el antejuicio es porque existen indicios que la personas denunciada, posiblemente aprovechándose del cargo, presuntamente captó dinero proveniente de sobornos.
“La denuncia aporta documentación que corresponde a estados y números de cuentas de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales, entidades fuera de plaza a nombre de las personas denunciadas”, detalla la fiscalía en un comunicado de prensa publicado en redes sociales.
Detalles de la denuncia
En el comunicado también se indica que existe información que las cuentas fueron abiertas en 2016 en entidades con sedes en Nueva York e Islas Caimán, con balance de dinero de US $212 mil 987 y US $401 mil 813, es decir unos Q 4 millones 753 mil.
En las cuentas bancarias se consigna como firmantes de las cuentas bancarias a López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana, agrega el comunicado.
Por aparte, la fiscalía indicó que también investiga la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos de altos funcionarios del Ministerio Público y del Organismo Judicial (OJ).
"El Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional, en virtud que el magistrado López Gutiérrez goza del derecho de antejuicio, presentó la solicitud al órgano competente para que se declare ha lugar la formación de causa e iniciar con la investigación por la posible comisión de actos constitutivos delitos", concluyó el MP.