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Hasta Q30 millones pagarán 3 condenados por lavado de dinero

Los tres sentenciados son vinculados a la estructura criminal “Los transportistas”. Durante la investigación se estableció que las transacciones sospechosas las realizaron del 2 de enero de 2015 al 1 de diciembre de 2018.

Imagen de un allanamiento para capturar a los integrantes de la banda "Los Transportista". (Foto Repùblica: Archivo).
Glenda Sanchez
04 de abril, 2023

Tres integrantes de la estructura criminal “Los transportistas” fueron condenados a cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de lavado de dinero en forma continuada.

De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), los condenados deberán pagar una multa hasta de Q 30 millones. “La condena fue bajo la aplicación del procedimiento de aceptación cargos en el  Juzgado Noveno Pluripersonal”, agregó.

La fiscalía explicó que durante la investigación se estableció que los condenados realizaron las transacciones del 14 de enero de 2015 hasta 30 meses después y para ello, utilizaron cuentas de varios bancos. “En la audiencias argumentaron que los fondos provenían de la compra y venta de ganado, pero no lograron probar por ninguna media esa actividad”, detalló el MP.

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Investigación del caso 

Los investigadores recordaron que en octubre de 2022 fue desarticulada la estructura criminal durante una serie de allanamientos en San Marcos, Izabal y Guatemala.

El caso empezó en seguimiento a una alerta de transacciones sospechosas emitida por  la Superintendencia de Bancos (SIB). "Se estima que la estructura criminal creó 26 cuentas bancarias en quetzales y en dólares en seis bancos del sistema nacional. Dichas cuentas estaban a nombre de ocho personas. Las transacciones sospechosas se realizaron del 2 de enero de 2015 al 1 de diciembre de 2018. Para justificar los movimientos bancarios la banda creó la entidad comercial Transpersa, S. A. No obstante, no se localizaron las instalaciones físicas que respaldaran el funcionamiento", recordaron los fiscales. 

Nombre de los condenados

Gustavo Everardo del Cid Donis

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q31 millones

Dublas Alexander Ramos Marroquín

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q8.5 millones

Vilma Lorena Mancilla García

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q4.5 millones

Datos de la Fiscalía de Lavado de Dinero  2023

  • 19 órdenes de aprehensión
  • 42 citaciones a primera declaración
  • 17 personas acusadas
  • 18 actos conclusivos
  • Q 236 mil dinero incautado

Hasta Q30 millones pagarán 3 condenados por lavado de dinero

Los tres sentenciados son vinculados a la estructura criminal “Los transportistas”. Durante la investigación se estableció que las transacciones sospechosas las realizaron del 2 de enero de 2015 al 1 de diciembre de 2018.

Imagen de un allanamiento para capturar a los integrantes de la banda "Los Transportista". (Foto Repùblica: Archivo).
Glenda Sanchez
04 de abril, 2023

Tres integrantes de la estructura criminal “Los transportistas” fueron condenados a cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de lavado de dinero en forma continuada.

De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), los condenados deberán pagar una multa hasta de Q 30 millones. “La condena fue bajo la aplicación del procedimiento de aceptación cargos en el  Juzgado Noveno Pluripersonal”, agregó.

La fiscalía explicó que durante la investigación se estableció que los condenados realizaron las transacciones del 14 de enero de 2015 hasta 30 meses después y para ello, utilizaron cuentas de varios bancos. “En la audiencias argumentaron que los fondos provenían de la compra y venta de ganado, pero no lograron probar por ninguna media esa actividad”, detalló el MP.

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Investigación del caso 

Los investigadores recordaron que en octubre de 2022 fue desarticulada la estructura criminal durante una serie de allanamientos en San Marcos, Izabal y Guatemala.

El caso empezó en seguimiento a una alerta de transacciones sospechosas emitida por  la Superintendencia de Bancos (SIB). "Se estima que la estructura criminal creó 26 cuentas bancarias en quetzales y en dólares en seis bancos del sistema nacional. Dichas cuentas estaban a nombre de ocho personas. Las transacciones sospechosas se realizaron del 2 de enero de 2015 al 1 de diciembre de 2018. Para justificar los movimientos bancarios la banda creó la entidad comercial Transpersa, S. A. No obstante, no se localizaron las instalaciones físicas que respaldaran el funcionamiento", recordaron los fiscales. 

Nombre de los condenados

Gustavo Everardo del Cid Donis

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q31 millones

Dublas Alexander Ramos Marroquín

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q8.5 millones

Vilma Lorena Mancilla García

  • Delito: Lavado de dinero y otros activos en forma continuada
  • Condena: Cuatro años y cinco meses de prisión
  • Multa: Q4.5 millones

Datos de la Fiscalía de Lavado de Dinero  2023

  • 19 órdenes de aprehensión
  • 42 citaciones a primera declaración
  • 17 personas acusadas
  • 18 actos conclusivos
  • Q 236 mil dinero incautado