MP investiga "macro caso" que podría involucrar a Thelma Aldana, Sandoval y a otros exfiscales
La Fiscalía General informa que "ha requerido información de documentos y flujos de dinero de distintas cuentas bancarias, que incluye personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos".
El Ministerio Público (MP) no descarta la existencia de un "macro caso" que podría involucrar a Thelma Aldana, al exfiscal general, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción (FECI) y a otros exfiscales.
El proceso de investigación inició por varias denuncias contra los exfuncionarios y exfiscales donde son señalados por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, entre otros.
"Dentro de los procesos judicializados, los órganos jurisdiccionales con base en indicios probatorios, que fueron presentados acorde con un debido proceso y con respeto al principio de legalidad, valoraron y resolvieron girar órdenes de captura que se encuentran vigentes contra Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Rudy Herrera Lemus", se agrega.
“La envergadura de los distintos casos denunciados y el seguimiento de las distintas líneas de investigación no descartan la existencia de un macro caso que vincula distintos hechos, que se encuentran denunciados en distintos momentos”, detalla un comunicado publicado por el MP.
El documento añade que la Fiscalía, para sustentar esa investigación, "solicitó y solicitará información (documentos, flujos de dinero, información bancaria) a nivel nacional e internacional, a través de asistencias internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores".
Entre la información que han requerido y solicitarán mencionan: documentos, flujos de dinero, información bancaria, movimientos bancarios que incluyen personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos.
En el comunicado se menciona a las siguientes personas:
- Thelma Esperanza Aldana Hernández (33 denuncias y orden de captura vigente)
- Erika Aifán Dávila (29 denuncias)
- Juan Francisco Sandoval Alfaro (58 denuncias y orden de captura vigente)
- Andrei Vladimir González Arteaga (9 denuncias)
- Rudy Manolo Herrera Lemus (6 denuncias y orden de captura vigente)
Estos son los delitos por los que se han presentado las denuncias:
- Abuso de autoridad
- Incumplimiento de deberes
- Peculado
- Tráfico de influencias
- Revelación de información confidencial o reservada
- Asociación ilícita
- Falsedad material
- Encubrimiento propio
- Lavado de dinero
- Abandono de cargo
- Cohecho pasivo
- Violación a la Constitución
- Prevaricato
- Detenciones ilegales
- Obstrucciones a la justicia
- Usurpación de fuentes
- Fraude
- Testaferrato
- Omisión de denuncia
- Obstaculización a la acción penal
MP investiga "macro caso" que podría involucrar a Thelma Aldana, Sandoval y a otros exfiscales
La Fiscalía General informa que "ha requerido información de documentos y flujos de dinero de distintas cuentas bancarias, que incluye personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos".
El Ministerio Público (MP) no descarta la existencia de un "macro caso" que podría involucrar a Thelma Aldana, al exfiscal general, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción (FECI) y a otros exfiscales.
El proceso de investigación inició por varias denuncias contra los exfuncionarios y exfiscales donde son señalados por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, entre otros.
"Dentro de los procesos judicializados, los órganos jurisdiccionales con base en indicios probatorios, que fueron presentados acorde con un debido proceso y con respeto al principio de legalidad, valoraron y resolvieron girar órdenes de captura que se encuentran vigentes contra Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Rudy Herrera Lemus", se agrega.
“La envergadura de los distintos casos denunciados y el seguimiento de las distintas líneas de investigación no descartan la existencia de un macro caso que vincula distintos hechos, que se encuentran denunciados en distintos momentos”, detalla un comunicado publicado por el MP.
El documento añade que la Fiscalía, para sustentar esa investigación, "solicitó y solicitará información (documentos, flujos de dinero, información bancaria) a nivel nacional e internacional, a través de asistencias internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores".
Entre la información que han requerido y solicitarán mencionan: documentos, flujos de dinero, información bancaria, movimientos bancarios que incluyen personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos.
En el comunicado se menciona a las siguientes personas:
- Thelma Esperanza Aldana Hernández (33 denuncias y orden de captura vigente)
- Erika Aifán Dávila (29 denuncias)
- Juan Francisco Sandoval Alfaro (58 denuncias y orden de captura vigente)
- Andrei Vladimir González Arteaga (9 denuncias)
- Rudy Manolo Herrera Lemus (6 denuncias y orden de captura vigente)
Estos son los delitos por los que se han presentado las denuncias:
- Abuso de autoridad
- Incumplimiento de deberes
- Peculado
- Tráfico de influencias
- Revelación de información confidencial o reservada
- Asociación ilícita
- Falsedad material
- Encubrimiento propio
- Lavado de dinero
- Abandono de cargo
- Cohecho pasivo
- Violación a la Constitución
- Prevaricato
- Detenciones ilegales
- Obstrucciones a la justicia
- Usurpación de fuentes
- Fraude
- Testaferrato
- Omisión de denuncia
- Obstaculización a la acción penal