Pasará en prisión 4 años por lavado de dinero, envió más de US$117 mil a Panamá
La condenada usó su cuenta bancaria para enviar el dinero a Panamá; sin embargo nunca fue posible comprobar la procedencia del dinero.
Un Tribunal de Sentencia de Guatemala condenó a 4 años de prisión a Karla Azucena Leal Miranda por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y otros activos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero informó que la condenada utilizó su cuenta bancaria para enviar más de US$ 117 mil de Estados Unidos a Panamá; sin embargo nunca fue posible comprobar la procedencia del mismo.
“A través de su cuenta bancaria Leal Miranda realizó envíos de US$117 mil de los Estados Unidos a Panamá sin justificación aparente”, explicó el MP.
La condenada fue detenida junto a cuatro personas más el 2 de septiembre de 2021 durante varios allanamientos ejecutados en Guatemala, Jutiapa y Chiquimula.
Los 4 detenidos fueron:
- Erick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años
- Carlos Rodolfo Recci Aquino,
- Axel Osvaldo Muñoz González, de 36 años
- Berner Humberto González Álvarez, de 33 años
En esa ocasión el MP indicó que los sospechosos emitían cheques por grandes cantidades de dinero y eran cambiados en Panamá; sin embargo no cumplían con el perfil económico y tampoco con financiero.
Sospechoso y envió de dinero a Panamá
El Ministerio Público explicó que la investigación empezó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 13 de diciembre de 2013, por transacciones sospechosas.
Asimismo detalló que las transacciones sospechosas, identificadas del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2009, eran a una entidad bancaria del sistema financiero del país.
La cuenta fue habilitada en dólares, los depósitos eran en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá. También los movimientos transaccionales no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican”, añadió el MP.
Además aseveró que ninguno cumplía con el perfil económico y financiero. Tampoco dejaban evidencia del origen y destino lícito del dinero manejado en dichas cuentas bancarias.
Pasará en prisión 4 años por lavado de dinero, envió más de US$117 mil a Panamá
La condenada usó su cuenta bancaria para enviar el dinero a Panamá; sin embargo nunca fue posible comprobar la procedencia del dinero.
Un Tribunal de Sentencia de Guatemala condenó a 4 años de prisión a Karla Azucena Leal Miranda por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y otros activos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero informó que la condenada utilizó su cuenta bancaria para enviar más de US$ 117 mil de Estados Unidos a Panamá; sin embargo nunca fue posible comprobar la procedencia del mismo.
“A través de su cuenta bancaria Leal Miranda realizó envíos de US$117 mil de los Estados Unidos a Panamá sin justificación aparente”, explicó el MP.
La condenada fue detenida junto a cuatro personas más el 2 de septiembre de 2021 durante varios allanamientos ejecutados en Guatemala, Jutiapa y Chiquimula.
Los 4 detenidos fueron:
- Erick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años
- Carlos Rodolfo Recci Aquino,
- Axel Osvaldo Muñoz González, de 36 años
- Berner Humberto González Álvarez, de 33 años
En esa ocasión el MP indicó que los sospechosos emitían cheques por grandes cantidades de dinero y eran cambiados en Panamá; sin embargo no cumplían con el perfil económico y tampoco con financiero.
Sospechoso y envió de dinero a Panamá
El Ministerio Público explicó que la investigación empezó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 13 de diciembre de 2013, por transacciones sospechosas.
Asimismo detalló que las transacciones sospechosas, identificadas del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2009, eran a una entidad bancaria del sistema financiero del país.
La cuenta fue habilitada en dólares, los depósitos eran en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá. También los movimientos transaccionales no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican”, añadió el MP.
Además aseveró que ninguno cumplía con el perfil económico y financiero. Tampoco dejaban evidencia del origen y destino lícito del dinero manejado en dichas cuentas bancarias.