El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Casos Especiales, con el apoyo de la Policia Nacional Civil, lleva acabo este día 13 allanamientos en la ciudad de Guatemala. El objetivo es ejecutar órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente involucradas en el caso Banco de Comercio.
Las autoridades capturan a personal (trabajaores y extrabajadores) de la Superintendencia de Bancos y la Instancia de Verifación Especial, quienes habrían sido encargados de la supervisión de bancos, así como vigilar transacciones sospechosas.
Cargos de la fiscalía
Entre las irregularidades que se les señala es que no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco lo que habría motivado la estafa a los clientes.
Las órdenes de captura son por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.
Los allanamientos de hoy forman parte de la segunda fase de la investigación.
Personas detenidas: Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revolorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado, y Samuel Rubén Alcántara Miro.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Casos Especiales, con el apoyo de la Policia Nacional Civil, lleva acabo este día 13 allanamientos en la ciudad de Guatemala. El objetivo es ejecutar órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente involucradas en el caso Banco de Comercio.
Las autoridades capturan a personal (trabajaores y extrabajadores) de la Superintendencia de Bancos y la Instancia de Verifación Especial, quienes habrían sido encargados de la supervisión de bancos, así como vigilar transacciones sospechosas.
Cargos de la fiscalía
Entre las irregularidades que se les señala es que no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco lo que habría motivado la estafa a los clientes.
Las órdenes de captura son por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.
Los allanamientos de hoy forman parte de la segunda fase de la investigación.
Personas detenidas: Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revolorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado, y Samuel Rubén Alcántara Miro.