En el marco de la persecución penal estratégica, hoy el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de dinero realiza una serie de allanamientos en varios puntos del país con el propósito de aprehender a personas vinculadas con el delito de lavado de dinero u otros activos.
En coordinación con el Ministerio de Gobernación se enfocan en dos casos investigados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero a partir de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial sobre transacciones sospechosas.
En el primer caso se trata de una supuesta estructura criminal que realizaba transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos producto de actividades ilícitas.
La investigación estableció que en nueve meses esta estructura realizó transferencias por más de Q100 millones.
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El segundo caso involucra al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla. Se estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 realizó diversas transacciones hacia diferentes cuentas sin que existiera una justificación.
En este caso se estima que se trasladaron Q5 millones a cuentas personales.
En el marco de la persecución penal estratégica, hoy el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de dinero realiza una serie de allanamientos en varios puntos del país con el propósito de aprehender a personas vinculadas con el delito de lavado de dinero u otros activos.
En coordinación con el Ministerio de Gobernación se enfocan en dos casos investigados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero a partir de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial sobre transacciones sospechosas.
En el primer caso se trata de una supuesta estructura criminal que realizaba transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos producto de actividades ilícitas.
La investigación estableció que en nueve meses esta estructura realizó transferencias por más de Q100 millones.
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El segundo caso involucra al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla. Se estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 realizó diversas transacciones hacia diferentes cuentas sin que existiera una justificación.
En este caso se estima que se trasladaron Q5 millones a cuentas personales.