“El 30 de junio del año 2009 el Banco de los Trabajadores (Bantrab) adquirió por Q24 millones, una cartera de créditos del fideicomiso de administración y realización de bienes excluidos del Banco del Café (Bancafé), la cual incluyó 10 créditos en los que figuraba como deudora la entidad Villas de Elgin, S.A., con garantía hipotecaria sobre 10 inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad”, así inicia el relato de las autoridades para contar cómo operó una supuesta estructura conformada por exdirectivos, directivos y algunos de sus parientes, así como personas particulares, para defraudar a la entidad.
[quote_center]Y sigue el comentario: “posteriormente, el 24 de agosto de 2010, ante la capacidad de pagar los créditos hipotecarios, Villas de Elgin S.A., adjudicó en pago las 10 fincas que fueron valuadas por un monto de Q7 millones“; sin embargo el banco se vio obligado en vender las propiedades porque así lo establece la ley.[/quote_center]
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El 18 de julio del año 2011, se publican en subasta los 10 inmuebles. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Junta Directiva de ese entonces realizó las gestiones de compra y venta de los inmuebles, simulando el pago de honorarios que nunca prestó, a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, por Q5.5 millones. Flores Paz era trabajadora del Bantrab.
El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada, para posteriormente transferirlos a entidades de cartón ligadas a los directivos de la entidad bancaria. Flores Paz emitió 10 cheques por un total de Q5, 458,435.58, los cuales fueron depositados a su cuenta personal en un banco del sistema. Luego transfiere Q3 millones a nombre de la entidad TRHEESOME, aseguran los investigadores.
TRHEESOME intenta comprar las diez viviendas, pero la Superintendencia de Bancos advierte al Bantrab, que no puede venderle por estar vinculada a los Directivos de la institución financiera.
Por la negativa, TRHEESOME realiza una transacción por Q2.2 millones a la entidad Administradora Silverado, que a su vez emite un cheque por igual cantidad a la firma Desarrollos 2812.
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[quote_center]El Bantrab sufre, según el MP y la CICIG, un detrimento importante de su patrimonio en dos vías: por la venta de las 10 casas compradas a precio muy inferior a su avalúo de Q7 millones, pues solo se pagaron Q4 millones y en sus fondos, al pagarle Q5.5 millones por la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las viviendas.[/quote_center]
Nombre de los capturados cargo y delito imputado:
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. Expresidente. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Ronald Geovani García Navarijo. Gerente General. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. Director. Asociación ilícita y peculado.
- Juan Miguel Arita Espala. Director. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Eduardo José Liu Yon. Exdirectivo. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Karen Yesennia Flores Paz. Abogada y notaria. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Karla Judith García Guzmán. Trheesome. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Marie Odeth Liu Yon. Trheesome y administradora de Silverado. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. Trheesome y administrador de Silverado. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Astrid Ileana Overbeck González. Desarrollos 2812. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
“El 30 de junio del año 2009 el Banco de los Trabajadores (Bantrab) adquirió por Q24 millones, una cartera de créditos del fideicomiso de administración y realización de bienes excluidos del Banco del Café (Bancafé), la cual incluyó 10 créditos en los que figuraba como deudora la entidad Villas de Elgin, S.A., con garantía hipotecaria sobre 10 inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad”, así inicia el relato de las autoridades para contar cómo operó una supuesta estructura conformada por exdirectivos, directivos y algunos de sus parientes, así como personas particulares, para defraudar a la entidad.
[quote_center]Y sigue el comentario: “posteriormente, el 24 de agosto de 2010, ante la capacidad de pagar los créditos hipotecarios, Villas de Elgin S.A., adjudicó en pago las 10 fincas que fueron valuadas por un monto de Q7 millones“; sin embargo el banco se vio obligado en vender las propiedades porque así lo establece la ley.[/quote_center]
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El 18 de julio del año 2011, se publican en subasta los 10 inmuebles. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Junta Directiva de ese entonces realizó las gestiones de compra y venta de los inmuebles, simulando el pago de honorarios que nunca prestó, a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, por Q5.5 millones. Flores Paz era trabajadora del Bantrab.
El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada, para posteriormente transferirlos a entidades de cartón ligadas a los directivos de la entidad bancaria. Flores Paz emitió 10 cheques por un total de Q5, 458,435.58, los cuales fueron depositados a su cuenta personal en un banco del sistema. Luego transfiere Q3 millones a nombre de la entidad TRHEESOME, aseguran los investigadores.
TRHEESOME intenta comprar las diez viviendas, pero la Superintendencia de Bancos advierte al Bantrab, que no puede venderle por estar vinculada a los Directivos de la institución financiera.
Por la negativa, TRHEESOME realiza una transacción por Q2.2 millones a la entidad Administradora Silverado, que a su vez emite un cheque por igual cantidad a la firma Desarrollos 2812.
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[quote_center]El Bantrab sufre, según el MP y la CICIG, un detrimento importante de su patrimonio en dos vías: por la venta de las 10 casas compradas a precio muy inferior a su avalúo de Q7 millones, pues solo se pagaron Q4 millones y en sus fondos, al pagarle Q5.5 millones por la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las viviendas.[/quote_center]
Nombre de los capturados cargo y delito imputado:
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. Expresidente. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Ronald Geovani García Navarijo. Gerente General. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. Director. Asociación ilícita y peculado.
- Juan Miguel Arita Espala. Director. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Eduardo José Liu Yon. Exdirectivo. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Karen Yesennia Flores Paz. Abogada y notaria. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Karla Judith García Guzmán. Trheesome. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Marie Odeth Liu Yon. Trheesome y administradora de Silverado. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. Trheesome y administrador de Silverado. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
- Astrid Ileana Overbeck González. Desarrollos 2812. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.