El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos realizó 38 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Izabal y Suchitepéquez.
Según confirmaron las autoridades, las diligencias están dirigidas al combate a la defraudación y el contrabando aduanero por lo que se están ejecutando 19 órdenes de aprehensión.
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La investigación fue realizada por Fiscalía de Delitos Económicos, donde estableció la existencia de una supuesta organización criminal que opera en las aduanas de Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.
Dicha estructura estaría integrada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), transportistas, pilotos y entidades comerciales de fachada.
La forma de operar
Los integrantes de la supuesta estructura delictiva habrían coordinado el ingresó de contenedores o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero omitiendo el pago de impuestos aplicables a las importaciones.
Según el MP la forma de operar consistía en que la mercancía ingresaba vía marítima por las aduanas Acajutla de El Salvador, posteriormente era transportada vía terrestre con Declaración Única para Transito Internacional Terrestre de Mercancías hacia la Aduana Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.
Los transportes que llevaban las mercancías esperaban el cambio de turno entre 2 a 21 días para evadir el sistema aduanero. El monto defraudado entre el 2014 al 2017 correspondían a 472 importaciones es de Q38 millones 853 mil 125.77.
La supuesta red delictiva habría incurrido en la comisión de los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera, lavado de dinero u otros activos y violación de los derechos de propiedad industrial.
Detenidos hasta el momento:
- Julio César Emmanuel Miranda González (representante de una empresa de fachada o de cartón)
- Sergio Rodolfo Velásquez Visquera (Agente aduanero)
- Edgar Leonel Larios Chitay (agente aduanero)
- Raúl De León Mazariegos (agente aduanero)
- Luis Eduardo Quezada Zúñiga (personal de SAT)
- Boris Israel González López (personal de SAT)
- Ronaldo Rubén Morente López (personal de SAT)
- Carlos Alberto Gudiel Marín (personal de SAT)
- Karla Angela Romero (Empres de importación y distribución de mercadería)
- José Irene Escobar Castellanos (Copral, S.A.)
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La forma de operar
Los integrantes de la supuesta estructura delictiva habrían coordinado el ingresó de contenedores o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero omitiendo el pago de impuestos aplicables a las importaciones.
Según el MP la forma de operar consistía en que la mercancía ingresaba vía marítima por las aduanas Acajutla de El Salvador, posteriormente era transportada vía terrestre con Declaración Única para Transito Internacional Terrestre de Mercancías hacia la Aduana Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.
Los transportes que llevaban las mercancías esperaban el cambio de turno entre 2 a 21 días para evadir el sistema aduanero. El monto defraudado entre el 2014 al 2017 correspondían a 472 importaciones es de Q38 millones 853 mil 125.77.
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