Este jueves las autoridades confirmaron la captura de una persona vinculada con el caso de financiamiento ilícito al partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
El detenido es Marvin Giovanni Aldana Azurdia, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades.
El Ministerio Público (MP) confirmó que a Aldana Azurdia se le señala de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, artículo 407 N, falsedad ideológica con agravante electoral.
Detalles del caso
Se deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento Electoral Ilícito al partido Líder y Transurbano.
“La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia”, indican las autoridades.
Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015 se utilizaron modalidades, de acuerdo con el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder. Estas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con Manuel Antonio Baldizón Méndez, siendo éstas: Telesky, S. A., Televida, S. A., Empresa regional de Autobuses, S.A., Regional TV, S.A., Televisión Interactiva, S.A., Nacional, S.A., Ecompañía Aeroterrestres de Guatemala, S.A., y Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A.
- Estas empresas eran operadas administrativa y financieramente por los señores Reina María Gómez González, Marce Gabriela Lossi Hernández, Carlos Roberto Paz Reynoso, Roselia Díaz Ortiz, Marvin Giovanni Azurdia, Carlos Humberto Martínez Ruano y Héctor Antonio Aldana Castillo
- Empresas y personas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de financiamiento.
- Se refiere al entramado de personas jurídicas vinculadas con el transporte público de la ciudad de Guatemala, es decir, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y las sociedades que actúan en su órbita, que sustrajeron al menos 6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido LIDER. Por lo anterior, la responsabilidad penal recae en las siguientes personas jurídicas:
– Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
– Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.
– Expansión Corporativa Milenium, S.A. - Empresas y personas que siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial de financiamiento:– Transacciones Monetarias Unidas, S.A.
– Adic
– Teranet, S.A.
– Protección Metropolitana, S.A. .
– Centro de gestión de Inversión y Gestión - Hispanoamericana, S.A.
– Grupo Empresarial de Inversión, S.A. - Empresas y personas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en 2011:– Comunicaciones Celulares, S.A.
– Asfaltos de Guatemala, S.A.
– Nantes, S.A.
El resultado de la investigación reveló:
- En el 2011 el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q 11,054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.
- En el 2015 el monto declarado fue de Q12,000, 000.00, y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.
- Al mismo tiempo, se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido LIDER para los años 2011 y 2015.
- Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita, peculado, entre otros.
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Detalles del caso
Se deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento Electoral Ilícito al partido Líder y Transurbano.
“La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia”, indican las autoridades.
Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015 se utilizaron modalidades, de acuerdo con el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder. Estas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con Manuel Antonio Baldizón Méndez, siendo éstas: Telesky, S. A., Televida, S. A., Empresa regional de Autobuses, S.A., Regional TV, S.A., Televisión Interactiva, S.A., Nacional, S.A., Ecompañía Aeroterrestres de Guatemala, S.A., y Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A.
- Estas empresas eran operadas administrativa y financieramente por los señores Reina María Gómez González, Marce Gabriela Lossi Hernández, Carlos Roberto Paz Reynoso, Roselia Díaz Ortiz, Marvin Giovanni Azurdia, Carlos Humberto Martínez Ruano y Héctor Antonio Aldana Castillo
- Empresas y personas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de financiamiento.
- Se refiere al entramado de personas jurídicas vinculadas con el transporte público de la ciudad de Guatemala, es decir, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y las sociedades que actúan en su órbita, que sustrajeron al menos 6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido LIDER. Por lo anterior, la responsabilidad penal recae en las siguientes personas jurídicas:
– Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
– Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.
– Expansión Corporativa Milenium, S.A. - Empresas y personas que siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial de financiamiento:– Transacciones Monetarias Unidas, S.A.
– Adic
– Teranet, S.A.
– Protección Metropolitana, S.A. .
– Centro de gestión de Inversión y Gestión - Hispanoamericana, S.A.
– Grupo Empresarial de Inversión, S.A. - Empresas y personas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en 2011:– Comunicaciones Celulares, S.A.
– Asfaltos de Guatemala, S.A.
– Nantes, S.A.
El resultado de la investigación reveló:
- En el 2011 el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q 11,054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.
- En el 2015 el monto declarado fue de Q12,000, 000.00, y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.
- Al mismo tiempo, se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido LIDER para los años 2011 y 2015.
- Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita, peculado, entre otros.
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