Las penas que el Ministerio Público (MP) solicitó contra los 14 implicados, en el caso conocido como Lavado Política, son hasta de 59 años de cárcel inconmutables.
Este lunes el Tribunal de Mayor Riesgo A tiene programado dictar sentencia (condenatoria o absolutorio) contra 14 sospechosos de integrar una estructura político-económica.
La estructura es liderada por Francisco Morales, alias “Chico Dolar”, quien guarda prisión preventiva, desde su captura.
La semana pasada la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) presentó sus conclusiones y pidió de 6 hasta 59 años de prisión contra los implicados.
También se pidió imponer multas que van hasta los Q114.8 millones por el lavado de dinero.
Origen de la investigación
Durante las pesquisas se detectó que la organización se dedicaba a recolectar dinero ilícito que era transferido en el sistema financiero, en dólares y quetzales.
Luego lo incorporaba al sistema bancario garantizando con ello, el desvío hacia el mercado financiero sólido. El dinero era remitido a Turquía, Brasil, Francia, Colombia, Islas Caimán, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, China y Estados Unidos.
La Fiscalía coordinó 12 allanamientos en Jutiapa y Chiquimula, para capturar a los sindicados.
Los sindicados, delitos y penas solicitadas:
Francisco Edgar Morales Guerra
- Asociación ilícita, 8 años
- Lavado de dinero u otros activos, 20 años
- Defraudación tributaria, 6 años
- Cohecho activo, 10 años
- Financiamiento electora ilícito, 12 años
- Falsificación de documento privados, 3 años
Total 59 años de prisión.
Héctor Vicente Reyes Linares.
- Lavado de dinero u otros activos, 6 años
- Falsificación de documentos privados, 2 años
Total 8 años de prisión.
Rudy Esturdo Martínez Orellana.
- Lavado de dinero u otros activos, 6 años
- Falsificación de documentos privados 2 años
Total 8 años de prisión.
Dain Alfredo Orellana y Orellana.
- Lavado de dinero u otros activos, 6 años de prisión.
Marco Tulio Morales Guerra.
- Lavado de dinero u otros activos, 6 años de prisión.
Edgar Lionel Guerra Pérez.
- Asociación ilícita 8 años
- Lavado de dinero u otros activos, 15 años
Total 23 años de prisión.
Javier Villatoro López.
- Asociación ilícita, 8 años
- Cohecho activo, 10 años
Total 18 años de prisión.
Silvia Antonieta Guevara Prado.
- Revelación de información confidencial o reservada 8 años
- Asociación ilícita, 8 años
- Lavado de dinero u otros activos, 6 años
Total 22 años de prisión.
Jaime Antonio Martínez Lohayza.
- Asociación ilícita, 8 años
- Trafico de influencias, 6 años
- Financiamiento electora ilícito, 12 años
- Total 26 años de prisión.
William Giovanni Duarte Guerra.
- Testaferrato, 6 años
- Falsificación de documentos privados, 2 años
Total 8 años de prisión.
Basilio Cordero Cardona.
- Peculado por sustracción, 6 años de prisión.
Edvin Galicia y Galicia.
- Peculado por sustracción, 5 años de prisión.
Mynor Leonel Morales Monterroso.
- Cohecho pasivo, 5 años de prisión.
José Isabel Maldonado Castillo.
Obstrucción de justicia, 6 años de prisión.
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La estructura es liderada por Francisco Morales, alias “Chico Dolar”, quien guarda prisión preventiva, desde su captura.
La semana pasada la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) presentó sus conclusiones y pidió de 6 hasta 59 años de prisión contra los implicados.
También se pidió imponer multas que van hasta los Q114.8 millones por el lavado de dinero.
Origen de la investigación
Durante las pesquisas se detectó que la organización se dedicaba a recolectar dinero ilícito que era transferido en el sistema financiero, en dólares y quetzales.
Luego lo incorporaba al sistema bancario garantizando con ello, el desvío hacia el mercado financiero sólido. El dinero era remitido a Turquía, Brasil, Francia, Colombia, Islas Caimán, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, China y Estados Unidos.
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- Falsificación de documentos privados, 2 años
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- Falsificación de documentos privados 2 años
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- Lavado de dinero u otros activos, 6 años de prisión.
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Jaime Antonio Martínez Lohayza.
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- Testaferrato, 6 años
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Basilio Cordero Cardona.
- Peculado por sustracción, 6 años de prisión.
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