La Fiscalía de Colombia pedirá a la Interpol la captura de Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro a través de exportaciones ficticias, y quien está prófugo de la justicia colombiana.
Sin embargo la defensa del hombre impidió hacer la solicitud, y además exigió a un juzgado de Barranquilla ser la sede del proceso.
El empresario barranquillero era un contratista del gobierno de Venezuela para la venta de los alimentos que conforman las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), a través de los cuales estarían lavando activos.
De esta forma, el diario El Tiempo dio a conocer que realizaba exportaciones ficticias por 8 mil 041 dólares.
Pese a que Saab tiene orden de captura, la Fiscalía no le ha podido imputar cargos por que no se ha presentado ante la justicia.
Es señalado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia, estafa y lavado de dinero. Por eso lo iban a declarar reo ausente y a pedir su detención; detalló El Tiempo.
Pero la defensa del acusado metieron una tutela alegando que los hechos investigados se habrían presentado en Barranquilla, por lo que pidieron que el caso pase de Bogotá a esa ciudad.
“A estos potenciales sujetos procesales les resultará mucho más fácil y viable responder los requerimientos judiciales tanto en su lugar de residencia como en el lugar donde sucedieron los presuntos hechos”, describe el documento de los abogados, citado por el medio colombiano.
Saab fue señalado como testaferro de Maduro por la fiscal venezolana en exilio, Luisa Ortega, pero además era investigado por agentes de los Estados Unidos, oficiales de Israel y la Procuraduría de México.
Los lavados se hicieron usando como fachada la empresa de confección de ropa Shatex S. A., registrada en 1998 por la ex esposa del barranquillero, Cynthia Certain Ospina, quien salió del país al desatarse la polémica.
También están implicados sus hermanos Luis Alberto, Álex Naim y Amir Saab.
Todos están fuera del país para evitar ser capturados. Y de acuerdo con El Tiempo, Álex Saab registra un apartamento en París y tiene a la venta una enorme mansión que construyó en el exclusivo barrio El Golf de Barranquilla, que cuenta con pisos de mármol importados, dos canchas de tenis, zona húmeda y dispositivos de seguridad, entre otros.
Además, le registraron 7 toneladas de oro venezolano en Uganda, que valen 300 millones de dólares. Pese a todo ello la sala penal del Tribunal de Barranquilla decidió conceder la tutela de su defensa e imputarle los cargos allí.
También te puede interesar:
La Fiscalía de Colombia pedirá a la Interpol la captura de Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro a través de exportaciones ficticias, y quien está prófugo de la justicia colombiana.
Sin embargo la defensa del hombre impidió hacer la solicitud, y además exigió a un juzgado de Barranquilla ser la sede del proceso.
El empresario barranquillero era un contratista del gobierno de Venezuela para la venta de los alimentos que conforman las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), a través de los cuales estarían lavando activos.
De esta forma, el diario El Tiempo dio a conocer que realizaba exportaciones ficticias por 8 mil 041 dólares.
Pese a que Saab tiene orden de captura, la Fiscalía no le ha podido imputar cargos por que no se ha presentado ante la justicia.
Es señalado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia, estafa y lavado de dinero. Por eso lo iban a declarar reo ausente y a pedir su detención; detalló El Tiempo.
Pero la defensa del acusado metieron una tutela alegando que los hechos investigados se habrían presentado en Barranquilla, por lo que pidieron que el caso pase de Bogotá a esa ciudad.
“A estos potenciales sujetos procesales les resultará mucho más fácil y viable responder los requerimientos judiciales tanto en su lugar de residencia como en el lugar donde sucedieron los presuntos hechos”, describe el documento de los abogados, citado por el medio colombiano.
Saab fue señalado como testaferro de Maduro por la fiscal venezolana en exilio, Luisa Ortega, pero además era investigado por agentes de los Estados Unidos, oficiales de Israel y la Procuraduría de México.
Los lavados se hicieron usando como fachada la empresa de confección de ropa Shatex S. A., registrada en 1998 por la ex esposa del barranquillero, Cynthia Certain Ospina, quien salió del país al desatarse la polémica.
También están implicados sus hermanos Luis Alberto, Álex Naim y Amir Saab.
Todos están fuera del país para evitar ser capturados. Y de acuerdo con El Tiempo, Álex Saab registra un apartamento en París y tiene a la venta una enorme mansión que construyó en el exclusivo barrio El Golf de Barranquilla, que cuenta con pisos de mármol importados, dos canchas de tenis, zona húmeda y dispositivos de seguridad, entre otros.
Además, le registraron 7 toneladas de oro venezolano en Uganda, que valen 300 millones de dólares. Pese a todo ello la sala penal del Tribunal de Barranquilla decidió conceder la tutela de su defensa e imputarle los cargos allí.
También te puede interesar: