Las autoridades sospechan que el exembajador en Venezuela podría estar vinculado al lavado de más de US$ 4.47 millones provenientes de PDVSA.
Durante los allanamientos de este lunes fueron capturadas cuatro personas por el caso contra Raúl Morodo, exembajador en Venezuela, entre ellas su hijo Alejo Morodo.
La policía española allanó varias casas y oficinas del exembajador español en Venezuela, y realizó varios arrestos como parte de una investigación sobre el supuesto lavado de dinero.
Cuatro personas fueron detenidas entre ellas el hijo de Morodo, Alejo Morodo, dijo una fuente, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del asunto, citó Reuters.
Señalamientos por lavado
El exdiplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional.
En la operación también se practicaron ocho allanamientos, entre ellos, a las oficinas en Madrid en las que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.
La investigación, que está bajo reserva por una orden judicial, se centra en el período entre 2008 y 2013, poco después de que Morodo finalizó su período de tres años como embajador en Venezuela, informaron medios españoles.
Dinero irregular
Según los investigadores, el dinero irregular que “lavó” Morodo de falsos contratos con PDVSA lo remitió a España con la excusa de que eran honorarios profesionales.
Añadieron, que después mediante un complejo conglomerado de empresas, los fondos luego eran lavados como inversiones inmobiliarias.
A los investigados también se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos: Portugal, Andorra y España; además de Estados Unidos.
Las autoridades tienen en la mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar dinero de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma.
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Cuatro personas fueron detenidas entre ellas el hijo de Morodo, Alejo Morodo, dijo una fuente, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del asunto, citó Reuters.
Señalamientos por lavado
El exdiplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional.
En la operación también se practicaron ocho allanamientos, entre ellos, a las oficinas en Madrid en las que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.
La investigación, que está bajo reserva por una orden judicial, se centra en el período entre 2008 y 2013, poco después de que Morodo finalizó su período de tres años como embajador en Venezuela, informaron medios españoles.
Dinero irregular
Según los investigadores, el dinero irregular que “lavó” Morodo de falsos contratos con PDVSA lo remitió a España con la excusa de que eran honorarios profesionales.
Añadieron, que después mediante un complejo conglomerado de empresas, los fondos luego eran lavados como inversiones inmobiliarias.
A los investigados también se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos: Portugal, Andorra y España; además de Estados Unidos.
Las autoridades tienen en la mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar dinero de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma.