Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue citado por un tercer caso penal en su contra. La audiencia de primera declaración se realizará en octubre.
El Ministerio Público (MP) confirmó que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal hizo saber el motivo de detención a Sinibaldi, sindicado en el proceso denominado “Caso Arcas”.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) la audiencia de primera declaración fue programada para desarrollarse del 6 al 9 de octubre de 2020.
En este caso el Ministerio Público señala al exfuncionario de los delitos de lavado de dinero y otros activos.
Más procesos y citaciones
Con este caso suman tres citaciones contra el exministro Alejandro Sinilbaldi, aún faltan que sea citado por los casos Transurbano y Odebrecht.
En la actualidad se desarrolla la audiencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado (La Cooperacha) en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo. La audiencia se ha aplazado en dos ocasiones por solicitud de la defensa de Sinibaldi.
En este caso la FECI señala a Alejandro Sinibaldi Aparicio, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Vea los datos completos del caso aquí: La Cooperacha
Proceso Construcción y Corrupción
La jueza “D” Mayor Riesgo, Érika Aifán citó para el miércoles 16 de septiembre al exministro Alejandro Sinibaldi, por el caso Construcción y Corrupción.
En este caso el MP señala a Alejandro Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
Vea los datos completos del caso aquí: Caso Construcción y Corrupción.
Detalles del caso
En el Caso Aracas, el MP estableció que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores. Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
El MP indica que el dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados. El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A., con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.
Firmas y vinculación
Parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., vinculada con Mario Leal Castillo. La otra empresa utilizada para cometer la ilegalidad es Seguridad ASA S.A., relacionada con Jorge Sinibaldi.
Según la Fiscalía, lo sustraído del Banco de los Trabajadores suma unos Q26 millones.
“El dinero se sospecha que fue utilizado para gastos de campaña del desaparecido Partido Patriota (PP), en el periodo de 2011″, informó el Ministerio Público.
Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue citado por un tercer caso penal en su contra. La audiencia de primera declaración se realizará en octubre.
El Ministerio Público (MP) confirmó que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal hizo saber el motivo de detención a Sinibaldi, sindicado en el proceso denominado “Caso Arcas”.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) la audiencia de primera declaración fue programada para desarrollarse del 6 al 9 de octubre de 2020.
En este caso el Ministerio Público señala al exfuncionario de los delitos de lavado de dinero y otros activos.
Más procesos y citaciones
Con este caso suman tres citaciones contra el exministro Alejandro Sinilbaldi, aún faltan que sea citado por los casos Transurbano y Odebrecht.
En la actualidad se desarrolla la audiencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado (La Cooperacha) en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo. La audiencia se ha aplazado en dos ocasiones por solicitud de la defensa de Sinibaldi.
En este caso la FECI señala a Alejandro Sinibaldi Aparicio, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Vea los datos completos del caso aquí: La Cooperacha
Proceso Construcción y Corrupción
La jueza “D” Mayor Riesgo, Érika Aifán citó para el miércoles 16 de septiembre al exministro Alejandro Sinibaldi, por el caso Construcción y Corrupción.
En este caso el MP señala a Alejandro Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
Vea los datos completos del caso aquí: Caso Construcción y Corrupción.
Detalles del caso
En el Caso Aracas, el MP estableció que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores. Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
El MP indica que el dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados. El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A., con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.
Firmas y vinculación
Parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., vinculada con Mario Leal Castillo. La otra empresa utilizada para cometer la ilegalidad es Seguridad ASA S.A., relacionada con Jorge Sinibaldi.
Según la Fiscalía, lo sustraído del Banco de los Trabajadores suma unos Q26 millones.
“El dinero se sospecha que fue utilizado para gastos de campaña del desaparecido Partido Patriota (PP), en el periodo de 2011″, informó el Ministerio Público.