El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue citado para la audiencia de primera declaración por el proceso penal conocido como “Caso Arca”. El exfuncionario enfrentará el cuarto de cinco procesos penales en su contra.
La audiencia de primera declaración se desarrollará en Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, ubicado en el edificio de Torre de Tribunales.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Sinibaldi es sospechoso de los delitos de lavado de dinero y otros activos.
Detalles del caso
En la investigación preliminar se estableció que al menos Q26 millones 192 mil fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, según la Fiscalía.
Las autoridades consideran que “parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP)“.
El dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados. El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón habría sido usada para financiar la campaña electoral del Partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A., con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.
Parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., vinculada con Mario Leal Castillo. La otra empresa utilizada fue Seguridad ASA S.A., relacionada con Jorge Sinibaldi.
Avance de los casos
- Este lunes 5 de octubre el Juzgado “D” de Mayor Riesgo retomó la audiencia de primera declaración del exministro señalado en los casos Obebrecht, Construcción y Corrupción.
- El 14 de septiembre Sinibaldi fue ligado a proceso por el caso Cooptación del Estado. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, consideró que existen suficientes indicios para procesarlo.
- El exfuncionario se entregó a la justicia el lunes 24 de agosto y de inmediato fue detenido para que responda en cinco procesos penales.
Todos los procesos
Cooptación del Estado-La Coperacha
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi Aparicio, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Vea los datos completos del caso aquí: La Cooperacha
Caso Odebrecht
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Vea los datos completos del caso aquí: Caso Odebrecth.
Caso Construcción y Corrupción
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. Vea los datos completos del caso aquí: Caso Construcción y Corrupción.
Caso Transurbano
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi por el delito de lavado de dinero y otros activos. En este proceso se señala al exfuncionario de beneficiarse con contratos millonarios por la construcción de estaciones de buses.
Esta infraestructura era para el servicio de buses conocido como Transurbano, pero no fueron instaladas. Acá más información del Caso Transurbano
Caso Arca
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi de los delitos de lavado de dinero y otros activos.
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue citado para la audiencia de primera declaración por el proceso penal conocido como “Caso Arca”. El exfuncionario enfrentará el cuarto de cinco procesos penales en su contra.
La audiencia de primera declaración se desarrollará en Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, ubicado en el edificio de Torre de Tribunales.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Sinibaldi es sospechoso de los delitos de lavado de dinero y otros activos.
Detalles del caso
En la investigación preliminar se estableció que al menos Q26 millones 192 mil fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, según la Fiscalía.
Las autoridades consideran que “parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP)“.
El dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados. El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón habría sido usada para financiar la campaña electoral del Partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A., con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.
Parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., vinculada con Mario Leal Castillo. La otra empresa utilizada fue Seguridad ASA S.A., relacionada con Jorge Sinibaldi.
Avance de los casos
- Este lunes 5 de octubre el Juzgado “D” de Mayor Riesgo retomó la audiencia de primera declaración del exministro señalado en los casos Obebrecht, Construcción y Corrupción.
- El 14 de septiembre Sinibaldi fue ligado a proceso por el caso Cooptación del Estado. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, consideró que existen suficientes indicios para procesarlo.
- El exfuncionario se entregó a la justicia el lunes 24 de agosto y de inmediato fue detenido para que responda en cinco procesos penales.
Todos los procesos
Cooptación del Estado-La Coperacha
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi Aparicio, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Vea los datos completos del caso aquí: La Cooperacha
Caso Odebrecht
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Vea los datos completos del caso aquí: Caso Odebrecth.
Caso Construcción y Corrupción
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. Vea los datos completos del caso aquí: Caso Construcción y Corrupción.
Caso Transurbano
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi por el delito de lavado de dinero y otros activos. En este proceso se señala al exfuncionario de beneficiarse con contratos millonarios por la construcción de estaciones de buses.
Esta infraestructura era para el servicio de buses conocido como Transurbano, pero no fueron instaladas. Acá más información del Caso Transurbano
Caso Arca
En este caso el Ministerio Público señala a Alejandro Sinibaldi de los delitos de lavado de dinero y otros activos.