Catorce personas están señaladas de conformar la supuesta estructura criminal encabezada por el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.
El caso bautizado por el Ministerio Público (MP), como “Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”, se refiere a un mecanismo de cobro de millonarios sobornos.
En la estructura las autoridades identificaron al exministro Archila y su asesor más cercano. También a empresarios y otras personas que laboraron con el exfuncionario.
La red de cobro y entrega de sobornos funcionó entre 2012 y 2016. Archila aprovechó su cargo como ministro y como presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
La Fiscalía señala a esta supuesta estructura de cobrar sobornos, lavar dinero y destinar parte de esos fondos para corromper a otros funcionarios.
Exfuncionarios públicos
- Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas y expresidente del Consejo Directivo del INDE. Asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, concusión. Extradición en trámite.
- Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca. exasesor del despacho del Ministro de Energía y Minas. Asociación ilícita y cohecho pasivo. Detenido.
Empresarios que pagaron sobornos y con orden de captura internacional
- José Ernesto Páez Cruz. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. Ecuatoriano.
- Horacio Yepez Maldonado. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo. Ecuatoriano
- Miguel Hernández Luna. Vinculado con Petro Energy, S.A. Cohecho activo. Mexicano
- Pablo Escobar Bayter. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano
- Manuel José Giacometto Gómez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano
- Luis Armando Córdoba Rodríguez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.
- Juan Carlos Ortiz Mutis. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.
- Edwin Alberto Hernández Roque. Vinculado con Hidro Xacbal, S.A. Cohecho activo. Hondureño.
Colaboradores del cabecilla de la organización criminal
- Joyce Patricia García Méndez. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Torema, S.A., Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida
- Karina Pérez. vinculada con Conyers Business, S.A. y Publicitas, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida
- Olga Lidia López Hernández. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero. Detenida
- Silvia Leticia López Hernández. Vinculada a Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. y Representaciones Televisivas. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y concusión. Detenida
- Martha Isabel Méndez Divas. Autorizó instrumentos públicos para Conyers Business (Falsedad ideológica). Será citada a primera declaración.
¿Qué recibieron a cambio del exministro Archila?
Las empresas que pagaron sobornos recibieron a cambio extensión de contratos. Además, otros beneficios por las “dávidas” entregadas a las empresas vinculadas con Archila, según la Fiscalía.
El dinero obtenido de manera ilícita fue usado por el exministro para comprar bienes muebles e inmuebles para beneficio propio y el de su familia.
También se destinaron fondos para adquirir equipo y servicios para empresas del exfuncionario.
En los 17 allanamientos de este viernes 11 de diciembre fueron capturadas cinco personas y una será citada a primera declaración.
Además, se emitieron siete solicitudes de alerta internacional de captura, una solicitud en trámite de extradición, y una captura pendiente de ejecutar.
Catorce personas están señaladas de conformar la supuesta estructura criminal encabezada por el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.
El caso bautizado por el Ministerio Público (MP), como “Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”, se refiere a un mecanismo de cobro de millonarios sobornos.
En la estructura las autoridades identificaron al exministro Archila y su asesor más cercano. También a empresarios y otras personas que laboraron con el exfuncionario.
La red de cobro y entrega de sobornos funcionó entre 2012 y 2016. Archila aprovechó su cargo como ministro y como presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
La Fiscalía señala a esta supuesta estructura de cobrar sobornos, lavar dinero y destinar parte de esos fondos para corromper a otros funcionarios.
Exfuncionarios públicos
- Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas y expresidente del Consejo Directivo del INDE. Asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, concusión. Extradición en trámite.
- Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca. exasesor del despacho del Ministro de Energía y Minas. Asociación ilícita y cohecho pasivo. Detenido.
Empresarios que pagaron sobornos y con orden de captura internacional
- José Ernesto Páez Cruz. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. Ecuatoriano.
- Horacio Yepez Maldonado. Vinculado con City Petén S. de R.L. Cohecho activo. Ecuatoriano
- Miguel Hernández Luna. Vinculado con Petro Energy, S.A. Cohecho activo. Mexicano
- Pablo Escobar Bayter. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano
- Manuel José Giacometto Gómez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano
- Luis Armando Córdoba Rodríguez. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.
- Juan Carlos Ortiz Mutis. Vinculado con Edemtec, S.A. Cohecho activo. Colombiano.
- Edwin Alberto Hernández Roque. Vinculado con Hidro Xacbal, S.A. Cohecho activo. Hondureño.
Colaboradores del cabecilla de la organización criminal
- Joyce Patricia García Méndez. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Torema, S.A., Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida
- Karina Pérez. vinculada con Conyers Business, S.A. y Publicitas, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida
- Olga Lidia López Hernández. Vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A. Asociación ilícita y lavado de dinero. Detenida
- Silvia Leticia López Hernández. Vinculada a Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A. y Representaciones Televisivas. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y concusión. Detenida
- Martha Isabel Méndez Divas. Autorizó instrumentos públicos para Conyers Business (Falsedad ideológica). Será citada a primera declaración.
¿Qué recibieron a cambio del exministro Archila?
Las empresas que pagaron sobornos recibieron a cambio extensión de contratos. Además, otros beneficios por las “dávidas” entregadas a las empresas vinculadas con Archila, según la Fiscalía.
El dinero obtenido de manera ilícita fue usado por el exministro para comprar bienes muebles e inmuebles para beneficio propio y el de su familia.
También se destinaron fondos para adquirir equipo y servicios para empresas del exfuncionario.
En los 17 allanamientos de este viernes 11 de diciembre fueron capturadas cinco personas y una será citada a primera declaración.
Además, se emitieron siete solicitudes de alerta internacional de captura, una solicitud en trámite de extradición, y una captura pendiente de ejecutar.