La cadena Univisión y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzaron este domingo una investigación de impacto mundial, en la cual se involucra a políticos, líderes e incluso futbolistas quienes tienen operaciones en Panamá, conocido como un paraíso fiscal.
En los documentos aparecen conexiones sobre el tráfico de diamantes provenientes de África, o transacciones sobre el mercado internacional del arte y otros negocios de capos mexicanos y organizaciones terroristas como Hezbolá.
La investigación que llevó varios meses y contó con la participación de 376 periodistas y 109 medios de comunicación en todo el mundo, analizó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca y la información circula en redes sociales con el hashtag #PanamaPapers.
Lo anterior impacta en doce Jefes y ex Jefes de Estado más un centenar de políticos. Los archivos revisados datan de 1977 hasta diciembre del año pasado con información de 214 mil 488 entidades offshore (empresas con sede en un país, en este caso Panamá, pero que operan en otro para obtener menos control).
Se estima que las empresas del caso, están conectadas a personas en más de 200 países y territorios, incluidos el futbolista argentino Lionel Messi y su padre. También aparece la guatemalteca Marllory Chacón quien cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico y quien presidía una empresa creada por Mossack Fonseca.
Principales hallazgos
El primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif incluidos tres de sus cuatro hijos (Mariam, Hasan y Hussain); Mauricio Macri, presidente de Argentina; el rey de Arabia Saudita (Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud) aparecen en el escándalo la firma Mossack Fonseca.
De los reyes de Pakistán y Arabia Saudita se indicó que la firma los ayudó a salir al mar en yates catalogados como lujosos.
Fuente: El Confidencial.
Incluso, se detectaron movimientos hasta de US$2 millardos por allegados al presidente de Rusia Vladimir Putin en bancos y firmas offshore. En el caso de Gunnlaugsson, aparece junto a su esposa como dueños ocultos de una firma fantasma con millones de dólares en bonos pese a la crisis financiera que atraviesa el país.
Foto de portada: Univisión.
La cadena Univisión y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzaron este domingo una investigación de impacto mundial, en la cual se involucra a políticos, líderes e incluso futbolistas quienes tienen operaciones en Panamá, conocido como un paraíso fiscal.
En los documentos aparecen conexiones sobre el tráfico de diamantes provenientes de África, o transacciones sobre el mercado internacional del arte y otros negocios de capos mexicanos y organizaciones terroristas como Hezbolá.
La investigación que llevó varios meses y contó con la participación de 376 periodistas y 109 medios de comunicación en todo el mundo, analizó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca y la información circula en redes sociales con el hashtag #PanamaPapers.
Lo anterior impacta en doce Jefes y ex Jefes de Estado más un centenar de políticos. Los archivos revisados datan de 1977 hasta diciembre del año pasado con información de 214 mil 488 entidades offshore (empresas con sede en un país, en este caso Panamá, pero que operan en otro para obtener menos control).
Se estima que las empresas del caso, están conectadas a personas en más de 200 países y territorios, incluidos el futbolista argentino Lionel Messi y su padre. También aparece la guatemalteca Marllory Chacón quien cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico y quien presidía una empresa creada por Mossack Fonseca.
Principales hallazgos
El primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif incluidos tres de sus cuatro hijos (Mariam, Hasan y Hussain); Mauricio Macri, presidente de Argentina; el rey de Arabia Saudita (Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud) aparecen en el escándalo la firma Mossack Fonseca.
De los reyes de Pakistán y Arabia Saudita se indicó que la firma los ayudó a salir al mar en yates catalogados como lujosos.
Fuente: El Confidencial.
Incluso, se detectaron movimientos hasta de US$2 millardos por allegados al presidente de Rusia Vladimir Putin en bancos y firmas offshore. En el caso de Gunnlaugsson, aparece junto a su esposa como dueños ocultos de una firma fantasma con millones de dólares en bonos pese a la crisis financiera que atraviesa el país.
Foto de portada: Univisión.