Una supuesta estructura que operaba dentro y fuera de la SAT para agilizar solicitudes de crédito fiscal de manera ilegal, fue desbaratada este jueves.
La red presuntamente era dirigida por personas que tenían influencias y contactos para agilizar los reclamos fiscales mediante el pago de un porcentaje.
Estas personas se acercaban a las empresas para ofrecer sus servicios, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El crédito fiscal es un derecho que asiste al contribuyente por pagos en exceso. En el caso de los exportadores es un reclamo por derecho a IVA.
En ambos casos es capital de las empresas que pasan por un “calvario” para lograr su devolución. El reclamo puede tardar años y ello incentiva las prácticas ilegales, como las denunciadas este jueves.
En la estructura anunciada este jueves, figuran el excandidato presidencial de la UNE, Mario Leal y el diputado de TODOS, Felipe Alejos.
Cómo operaban
De acuerdo con el MP y la CICIG, los que dirigían la estructura se acercaban a las empresas con problemas en sus reclamos legales y les planteaban resolver la dificultad en pocos meses.
En los primeros resultados de la investigación, esta estructura negoció con nueve clientes que aceptaron pagar los sobornos que sumaron Q19 millones.
Estos fueron los clientes que utilizaron la estructura en la cual habrían participado altas autoridades de la Superintedencia de Administración Tributaria (SAT).
Aceros de Guatemala, S.A., Industria de Tubos y Perfiles, S.A., Maya Quetzal S.A., Mag Alcoholes, S.A., Ingenio Magdalena S.A., Productos y Servicios Azucareros S.A., Reforestadora de Palmas de El Petén S.A., Ingenio Palo Gordo S.A. y Producción y Negocios Industriales.
El proceso de reclamo
- La empresa ingresaba su solicitud de devolución de crédito fiscal.
- De acuerdo a como avanzaba el expediente a lo interno de la SAT, Giovanni Marroquín intervenía y activaba sus contactos a nivel superior en la Institución.
- Cada paso aprobado en SAT era comunicado a Giovanni Marroquín.
- Luego, las empresas recibían su acreditación de crédito fiscal y pagaban un porcentaje del monto a la estructura que gestionaba Marroquín Navas. La forma de pago de la comisión dependía en cada caso de cómo había sido captado el cliente.
- Una vez recibida la comisión, Marroquín distribuía los pagos a los captadores de clientes y funcionarios de la SAT.
Los implicados
Capturados
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero
- Álvaro Orlando Soria Ortiz
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- Christian René Álvarez Vega
- Luis Fernando Leal Toledo
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez
Prófugos
- Jorge Mario Morán Sosa
- Ardany Ernesto Caal Caal
- Pablo Gerardo Muñoz Morales
- Mario Roberto Leal Castillo
- Jorge Estuardo Moreno De León
- Hugo Alberto Molina Botrán
- Juan Milton Molina Botrán
- Carlos Enrique Arévalo García
- Luis Alberto Paz Masek
- Jorge Raúl Cardona Alfaro
Citados
- Mario Roberto Leal Pivaral
- Carlos Enrique Muñoz Roldán
- Álvaro Omar Franco Chacón
- Alfonso Romeo Castillo Castro
- Ariel de Jesús Guerra Castillo
- Geovani Marroquín Navas
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo
- Rigoberto Chacaj Soc
- Mario Silva Rosales
- María Eugenia Valdez Gómez
Una supuesta estructura que operaba dentro y fuera de la SAT para agilizar solicitudes de crédito fiscal de manera ilegal, fue desbaratada este jueves.
La red presuntamente era dirigida por personas que tenían influencias y contactos para agilizar los reclamos fiscales mediante el pago de un porcentaje.
Estas personas se acercaban a las empresas para ofrecer sus servicios, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El crédito fiscal es un derecho que asiste al contribuyente por pagos en exceso. En el caso de los exportadores es un reclamo por derecho a IVA.
En ambos casos es capital de las empresas que pasan por un “calvario” para lograr su devolución. El reclamo puede tardar años y ello incentiva las prácticas ilegales, como las denunciadas este jueves.
En la estructura anunciada este jueves, figuran el excandidato presidencial de la UNE, Mario Leal y el diputado de TODOS, Felipe Alejos.
Cómo operaban
De acuerdo con el MP y la CICIG, los que dirigían la estructura se acercaban a las empresas con problemas en sus reclamos legales y les planteaban resolver la dificultad en pocos meses.
En los primeros resultados de la investigación, esta estructura negoció con nueve clientes que aceptaron pagar los sobornos que sumaron Q19 millones.
Estos fueron los clientes que utilizaron la estructura en la cual habrían participado altas autoridades de la Superintedencia de Administración Tributaria (SAT).
Aceros de Guatemala, S.A., Industria de Tubos y Perfiles, S.A., Maya Quetzal S.A., Mag Alcoholes, S.A., Ingenio Magdalena S.A., Productos y Servicios Azucareros S.A., Reforestadora de Palmas de El Petén S.A., Ingenio Palo Gordo S.A. y Producción y Negocios Industriales.
El proceso de reclamo
- La empresa ingresaba su solicitud de devolución de crédito fiscal.
- De acuerdo a como avanzaba el expediente a lo interno de la SAT, Giovanni Marroquín intervenía y activaba sus contactos a nivel superior en la Institución.
- Cada paso aprobado en SAT era comunicado a Giovanni Marroquín.
- Luego, las empresas recibían su acreditación de crédito fiscal y pagaban un porcentaje del monto a la estructura que gestionaba Marroquín Navas. La forma de pago de la comisión dependía en cada caso de cómo había sido captado el cliente.
- Una vez recibida la comisión, Marroquín distribuía los pagos a los captadores de clientes y funcionarios de la SAT.
Los implicados
Capturados
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero
- Álvaro Orlando Soria Ortiz
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- Christian René Álvarez Vega
- Luis Fernando Leal Toledo
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez
Prófugos
- Jorge Mario Morán Sosa
- Ardany Ernesto Caal Caal
- Pablo Gerardo Muñoz Morales
- Mario Roberto Leal Castillo
- Jorge Estuardo Moreno De León
- Hugo Alberto Molina Botrán
- Juan Milton Molina Botrán
- Carlos Enrique Arévalo García
- Luis Alberto Paz Masek
- Jorge Raúl Cardona Alfaro
Citados
- Mario Roberto Leal Pivaral
- Carlos Enrique Muñoz Roldán
- Álvaro Omar Franco Chacón
- Alfonso Romeo Castillo Castro
- Ariel de Jesús Guerra Castillo
- Geovani Marroquín Navas
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo
- Rigoberto Chacaj Soc
- Mario Silva Rosales
- María Eugenia Valdez Gómez