Fiscales desarrollan allanamientos en las instalaciones de una entidad que simuló venta de acciones sin estar legalmente inscrita en el Registro de Mercantil.
Con estes mecanismo dejó de pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto de Solidaridad que asciende a un monto de más de Q13 millones más multas e intereses.
El Ministerio Público (MP) informó que las diligencias son coordinadas por la Fiscalía de Delitos Económicos con apoyo de la Policía Nacional (PNC). Los operativos se desarrollan en tres inmuebles ubicados en la capital.
“El objetivo es el secuestro de evidencia para fortalecer una investigación. El caso comienza con una denuncia presentada por Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contra la entidad mercantil Vacaciones Centroamericanas S.A. “, agregó el MP.
Entidad y denuncia
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, los hallazgos fueron identificados durante la auditoría de los períodos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
“En ese período se estableció en la entidad que mediante maniobra, ardid o engaño indujo a error a la Administración Tributaria, toda vez que simuló la venta de acciones sin estar legalmente registradas ante el Registro Mercantil”, explicó la Fiscalía.
Agregó que este proceso se hizo con el propósito de declarar exentos los ingresos de la supuesta venta de acciones. Asimismo, se estableció que la entidad emitía facturas en concepto de servicios administrativos, más no por la totalidad del servicio prestado a sus clientes.
Fiscales desarrollan allanamientos en las instalaciones de una entidad que simuló venta de acciones sin estar legalmente inscrita en el Registro de Mercantil.
Con estes mecanismo dejó de pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto de Solidaridad que asciende a un monto de más de Q13 millones más multas e intereses.
El Ministerio Público (MP) informó que las diligencias son coordinadas por la Fiscalía de Delitos Económicos con apoyo de la Policía Nacional (PNC). Los operativos se desarrollan en tres inmuebles ubicados en la capital.
“El objetivo es el secuestro de evidencia para fortalecer una investigación. El caso comienza con una denuncia presentada por Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contra la entidad mercantil Vacaciones Centroamericanas S.A. “, agregó el MP.
Entidad y denuncia
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, los hallazgos fueron identificados durante la auditoría de los períodos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
“En ese período se estableció en la entidad que mediante maniobra, ardid o engaño indujo a error a la Administración Tributaria, toda vez que simuló la venta de acciones sin estar legalmente registradas ante el Registro Mercantil”, explicó la Fiscalía.
Agregó que este proceso se hizo con el propósito de declarar exentos los ingresos de la supuesta venta de acciones. Asimismo, se estableció que la entidad emitía facturas en concepto de servicios administrativos, más no por la totalidad del servicio prestado a sus clientes.