Derivado de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por medio de la cual se pone en conocimiento del Ministerio Público que un inversionista extranjero de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá, establecida el 12 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá, hizo una inversión en el Banco de los Trabajadores Guatemala y detecta que es dinero posiblemente proveniente de actividad ilícita.

Luego del análisis documental, técnico jurídico y la investigación realizada, la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero y otros activos a través de la Unidad de Extinción de Dominio, gestionó la orden judicial por medio de la cual se decretó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de los derechos de propiedad de acciones preferentes de la inversión antes mencionada, que se hizo efectiva este viernes y los fondos pasan provisionalmente a administración del Estado de Guatemala.

Se ha secuestrado documentación que la fiscalía considera importante para la investigación. En tanto, el Banco de los Trabajadores emitió un comunicado para explicar acerca de la situación y advertir a sus cuentahabientes que es una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Bancos (SIB).