Capturan a dos abogados por caso Banco de Crédito, profesionales aseguran que detención es ilegal
Las autoridades de Guatemala confirmaron la captura de los abogados Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno por ser sospechosos en un caso de lavado de dinero vinculado al Banco de Crédito. El Ministerio Público (MP) los señala en una investigación contra ocho Organizaciones no Gubernamentales relacionadas a lavar más de Q40 millones.
De acuerdo al Ministerio Público (MP) los dos abogados fueron detenidos durante tres allanamientos coordinados por la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
“El objetivo de las diligencias es fortalecer las investigaciones en el caso de lavado de US$ 7 millones 500 mil, unos Q58 millones de quetzales. En los allanamientos se capturaron a dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso”, explicó el MP.
Además agregó que secuestraron documentos, papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema.
Sin embargo, en un comunicado la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar aseguró que las capturas fueron “absolutamente ilegales y arbitrarias, consideran que se hicieron solo por el hecho de prestar los servicios en el ejercicio de la profesión a una de las entidades vinculadas al caso”.
Vínculos con oenegés
La Unidad de Bancos explicó que Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno tienen nexos con ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas por lavado de dinero. Las organizaciones son: Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala, Adeviseco, Inter-American Resource Foundation, Proyecto Salud y Vida, Corporación Cetro, S. A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León, Patricia Lynn Hough.
Asimismo dijo que durante las pesquisas la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para realizar inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.
Capturas ilegales
Después de los operativos la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar aseguró que las capturas fueron “ilegales y arbitrarias, consideran que se hicieron solo por el hecho de prestar los servicios en el ejercicio de la profesión a una de las entidades vinculadas al caso”.
“Los abogados son víctimas por su lucha contra la corrupción que priva en ciertas fiscalías del Ministerio Público. Alertamos a la señora Fiscal para que no sea sorprendida en su buena fe”, detalla el comunicado.
En el documento también explican que presentaron una denuncia penal contra el Banco de Crédito y; además de realizar una verificación de fondos con investigadores de esa Unidad de Bancos a Suiza para demostrar la legalidad de los fondos.
Añade que a pesar que el MP acompañó a esa verificación “jamás incorporó la información al expediente. También explica que por esa razón presentaron una denuncia contra el fiscal Saúl Sánchez”. Consideran que por esa acción las capturas “son actos de represalia”.
“Somos una firma de profesionales de altos estándares de calidad y honorabilidad con más de 40 años de trayectoria. Nos consideramos víctimas por denunciar al fiscal de la investigación por ocultar medios de investigación (…)”, establece el comunicado.
Te sugerimos leer:
Toque de queda y restricciones en Guatemala: Giammattei anunciará nuevas medidas este jueves
Cacif | “Lo engorroso de los trámites es una barrera a libre empresarialidad”
Mastercard eliminará la banda magnética en las tarjetas de crédito y débito
Capturan a dos abogados por caso Banco de Crédito, profesionales aseguran que detención es ilegal
Las autoridades de Guatemala confirmaron la captura de los abogados Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno por ser sospechosos en un caso de lavado de dinero vinculado al Banco de Crédito. El Ministerio Público (MP) los señala en una investigación contra ocho Organizaciones no Gubernamentales relacionadas a lavar más de Q40 millones.
De acuerdo al Ministerio Público (MP) los dos abogados fueron detenidos durante tres allanamientos coordinados por la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
“El objetivo de las diligencias es fortalecer las investigaciones en el caso de lavado de US$ 7 millones 500 mil, unos Q58 millones de quetzales. En los allanamientos se capturaron a dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso”, explicó el MP.
Además agregó que secuestraron documentos, papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema.
Sin embargo, en un comunicado la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar aseguró que las capturas fueron “absolutamente ilegales y arbitrarias, consideran que se hicieron solo por el hecho de prestar los servicios en el ejercicio de la profesión a una de las entidades vinculadas al caso”.
Vínculos con oenegés
La Unidad de Bancos explicó que Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno tienen nexos con ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas por lavado de dinero. Las organizaciones son: Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala, Adeviseco, Inter-American Resource Foundation, Proyecto Salud y Vida, Corporación Cetro, S. A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León, Patricia Lynn Hough.
Asimismo dijo que durante las pesquisas la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para realizar inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.
Capturas ilegales
Después de los operativos la Corporación de Abogados Aguilar & Aguilar aseguró que las capturas fueron “ilegales y arbitrarias, consideran que se hicieron solo por el hecho de prestar los servicios en el ejercicio de la profesión a una de las entidades vinculadas al caso”.
“Los abogados son víctimas por su lucha contra la corrupción que priva en ciertas fiscalías del Ministerio Público. Alertamos a la señora Fiscal para que no sea sorprendida en su buena fe”, detalla el comunicado.
En el documento también explican que presentaron una denuncia penal contra el Banco de Crédito y; además de realizar una verificación de fondos con investigadores de esa Unidad de Bancos a Suiza para demostrar la legalidad de los fondos.
Añade que a pesar que el MP acompañó a esa verificación “jamás incorporó la información al expediente. También explica que por esa razón presentaron una denuncia contra el fiscal Saúl Sánchez”. Consideran que por esa acción las capturas “son actos de represalia”.
“Somos una firma de profesionales de altos estándares de calidad y honorabilidad con más de 40 años de trayectoria. Nos consideramos víctimas por denunciar al fiscal de la investigación por ocultar medios de investigación (…)”, establece el comunicado.
Te sugerimos leer:
Toque de queda y restricciones en Guatemala: Giammattei anunciará nuevas medidas este jueves
Cacif | “Lo engorroso de los trámites es una barrera a libre empresarialidad”
Mastercard eliminará la banda magnética en las tarjetas de crédito y débito