Elmer Nery Montenegro Urrutia fue condenado a dos años de cárcel por el delito de lavado de dinero  u otros activos en grado de conspiración. La condena fue a través del proceso de aceptación de cargos, informó el Ministerio Público (MP). 

Es noticia. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos informó que la sentencia contra Montenegro Urrutia fue dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

• Además, deberán  entregar Q2 mil como reparación digna a la Asociación de Emergencias Médicas de Bomberos de Canalitos y la publicación de la sentencia en dos diarios de mayor circulación.
• “Montenegro Urrutia, quien aceptó el cargo impuesto, fue sentenciado además al pago de costas procesales”, explicó la fiscalía este jueves 28 de diciembre de 2023.

Detalles del caso. El proceso inició luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos (SIB). En esa ocasión la SIB determinó que el ahora condenado era administrador único de una entidad que lavó Q1 millón en el caso “Panamá Papers”.

• La condena es la primera de varias investigaciones relacionadas al caso “Panamá Papers”. Las autoridades explicaron no poder dar detalles porque  los casos se encuentran bajo reserva legal. 
• Recordaron que existen órdenes pendientes de ejecutar y para julio de 2024 se tiene programado el debate de tres personas.
•  “Durante la administración de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público Dra. María Consuelo Porras Argueta se han realizado diversas acciones en seguimiento al caso logrando capturas y esta primera sentencia”, explicó la fiscalía. Sigue pendiente el día y hora para que otras tres personas tengan audiencia de aceptación de cargos.