Lavado de dinero| Condenado recibió dinero y realizó retiros en Colombia
La sentencia fue a través de procedimiento especial de aceptación de cargos, informó el Ministerio Público (MP).
Óscar Amílcar Ramírez Rodríguez fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, confirmó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la sentencia fue por el procedimiento especial de aceptación y fue dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal.
Además agregó que Ramírez Rodríguez también deberá cumplir las costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación escritos.
Detalles de la investigación
Durante la investigación se estableció que el condenado recibió en su cuenta Q542 mil 410, el dinero lo recibió del periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de abril de 2008.
Luego realizó 265 retiros en cajeros automáticos en Bogotá, Colombia, por Q450 mil 480 y ocultó con ello la procedencia ilícita del dinero.
Asimismo, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria de 6 años de prisión inconmutables y multa de US$18 mil 779 contra Osmar Rafael Aguirre Castillo por el delito de lavado de dinero u otros activos.
“En el debate se demostró que Aguirre Castillo, durante el periodo del 5 de agosto de 2013 al 21 de febrero de 2014, recibió depósitos en dos cuentas bancarias y compra de divisas por US$18 mil 779 y no justificó la procedencia del dinero. El juicio se realizó en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal”, explicó el MP.
Recomendación
Por último recomendó a la población no prestar las cuentas bancarias y su nombre “porque podría involucrarse en un delito sin saberlo”. “Es importante que las personas que pierden o les roban su DPI denuncien para que información personal, para que no sean utilizados para cometer ilícitos”, concluyó.
Lavado de dinero| Condenado recibió dinero y realizó retiros en Colombia
La sentencia fue a través de procedimiento especial de aceptación de cargos, informó el Ministerio Público (MP).
Óscar Amílcar Ramírez Rodríguez fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, confirmó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la sentencia fue por el procedimiento especial de aceptación y fue dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal.
Además agregó que Ramírez Rodríguez también deberá cumplir las costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación escritos.
Detalles de la investigación
Durante la investigación se estableció que el condenado recibió en su cuenta Q542 mil 410, el dinero lo recibió del periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de abril de 2008.
Luego realizó 265 retiros en cajeros automáticos en Bogotá, Colombia, por Q450 mil 480 y ocultó con ello la procedencia ilícita del dinero.
Asimismo, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria de 6 años de prisión inconmutables y multa de US$18 mil 779 contra Osmar Rafael Aguirre Castillo por el delito de lavado de dinero u otros activos.
“En el debate se demostró que Aguirre Castillo, durante el periodo del 5 de agosto de 2013 al 21 de febrero de 2014, recibió depósitos en dos cuentas bancarias y compra de divisas por US$18 mil 779 y no justificó la procedencia del dinero. El juicio se realizó en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal”, explicó el MP.
Recomendación
Por último recomendó a la población no prestar las cuentas bancarias y su nombre “porque podría involucrarse en un delito sin saberlo”. “Es importante que las personas que pierden o les roban su DPI denuncien para que información personal, para que no sean utilizados para cometer ilícitos”, concluyó.