Sospechosos acumularon más Q4 millones por falsificar documentos para visas de EE. UU.
Durante varios operativos en residenciales Petapa II, zona 7 de San Miguel Petapa fueron detenidos dos hombres sospechosos de falsificar documentos para solicitar la visa de Estados Unidos (EE. UU.).
Es noticia. De acuerdo con la Fiscalía Contra Delitos Transnacionales, del Ministerio Público (MP), los detenidos son Pedro Payes Hernández y Arcadio Jiménez, de 65 años. Los dos son señalados de los delitos de lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsos.
- Además, manifestó que en las cuentas bancarias de los dos sospechosos fueron detectados más de Q4 millones, presumen que son productos de los trámites que promovían para solicitar el documento.
- “Más de 3.7 millones se encontraron en la cuenta de Payes Hernández el resto en la cuenta de Arcadio Jiménez. Se presumen que cobraban Q30 mil a cada persona para adquirir la documentación falsificad”, agregó el MP.
Como operaban. Los sospechosos promovían los servicios para realizar los trámites para las visas y las citas para solicitar el documento para viajar a los Estados Unidos.
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Arcadio Jiménez se encargaba supuestamente de agendar cita en la Embajada Americana. Entregaba patentes de comercio, la extensión de cartas médicas, documentación para justificar una visa, pero todo era falso.
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El MP realiza allanamientos en San Miguel Petapa en búsqueda de evidencia por los delitos de uso de documentos falsificados.
Detalles. La investigación comenzó a raíz de dos denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP). Las víctimas explicaron a los fiscales que en 2022 solicitaron el servicio para empezar los trámites, sin embargo, en septiembre al llegar a la Embajada de Estados Unidos se notificó que todos los documentos eran falsificados.
- El proceso de investigación se realizó con el apoyo del Departamento de Fraude Criminal RSO de la Embajada de los Estados Unidos de América y el equipo de la Policía Nacional Civil.
- Arcadio Jiménez es requerido por un juzgado de Guatemala desde el 22 de febrero por los delitos de lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsos.
- En una de las inspecciones en el domicilio se secuestraron Q362 mil 572, dos celulares, un CPU y documentos.
Sospechosos acumularon más Q4 millones por falsificar documentos para visas de EE. UU.
Durante varios operativos en residenciales Petapa II, zona 7 de San Miguel Petapa fueron detenidos dos hombres sospechosos de falsificar documentos para solicitar la visa de Estados Unidos (EE. UU.).
Es noticia. De acuerdo con la Fiscalía Contra Delitos Transnacionales, del Ministerio Público (MP), los detenidos son Pedro Payes Hernández y Arcadio Jiménez, de 65 años. Los dos son señalados de los delitos de lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsos.
- Además, manifestó que en las cuentas bancarias de los dos sospechosos fueron detectados más de Q4 millones, presumen que son productos de los trámites que promovían para solicitar el documento.
- “Más de 3.7 millones se encontraron en la cuenta de Payes Hernández el resto en la cuenta de Arcadio Jiménez. Se presumen que cobraban Q30 mil a cada persona para adquirir la documentación falsificad”, agregó el MP.
Como operaban. Los sospechosos promovían los servicios para realizar los trámites para las visas y las citas para solicitar el documento para viajar a los Estados Unidos.
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Arcadio Jiménez se encargaba supuestamente de agendar cita en la Embajada Americana. Entregaba patentes de comercio, la extensión de cartas médicas, documentación para justificar una visa, pero todo era falso.
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El MP realiza allanamientos en San Miguel Petapa en búsqueda de evidencia por los delitos de uso de documentos falsificados.
Detalles. La investigación comenzó a raíz de dos denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP). Las víctimas explicaron a los fiscales que en 2022 solicitaron el servicio para empezar los trámites, sin embargo, en septiembre al llegar a la Embajada de Estados Unidos se notificó que todos los documentos eran falsificados.
- El proceso de investigación se realizó con el apoyo del Departamento de Fraude Criminal RSO de la Embajada de los Estados Unidos de América y el equipo de la Policía Nacional Civil.
- Arcadio Jiménez es requerido por un juzgado de Guatemala desde el 22 de febrero por los delitos de lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsos.
- En una de las inspecciones en el domicilio se secuestraron Q362 mil 572, dos celulares, un CPU y documentos.