Capturado de lavado de dinero

Capturado de lavado de dinero

Según las pesquisas efectuadas por la fiscalía Contra el Lavado de Dinero, el hecho sucedió el 26 de octubre de 2010, fecha en que César Francisco Morán Yuman viajó del Aeropuerto Internacional Aurora hacia ciudad de Panamá, con la cantidad de US$92 mil 080.

La Fiscalía corroboró que el acusado de lavado de dinero presentó una  declaración jurada, que lo identificaba como representante legal de la empresa Inmobiliario El Solano, S.A. Según el Registro Mercantil, dicha Sociedad está registrada pero no tiene sede.

Además, el Ministerio Público comprobó que el perfil económico de César Morán no concuerda con el dinero que trasladó hacia dicho país.

La orden de aprehensión fue autorizada por el Juzgado Quinto de Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, mismo que calendarizó la primera declaración del imputado de lavado de dinero y otros activos, mañana martes a las 10:30 am.