Condenas en Guatemala Condenado a 4 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita El profesional también deberá pagar una multa de Q16 mil, informó el Ministerio Público (MP).
Legislación Guatemala en riesgo de ser incluida en lista "gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional
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Escuela Bancaria de Guatemala La importancia de la prevención de lavado de dinero u otros activos y la represión del financiamiento al terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito
Seguridad y Justicia Multa millonaria: Condenado por lavado de dinero deberá pagar una multa de Q13.5 millones
Seguridad y Justicia Allanamientos dan como resultado captura de 20 personas, en el occidente del país.
