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Ligan a proceso penal a cuatro por caso Asodefir señalados de lavado de dinero

Los directivos de Asodefir recibieron Q1 millón 700 mil de USAID para facilitar servicios financieros a comunidades, pero este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema, informó el Ministerio Público.

Luis Gonzalez
07 de junio, 2022

Cuatro personas capturadas por el caso Asodefir fueron ligadas a proceso penal por delitos como lavado de dinero, estafa propia y asociación ilícita.

Los acusados son investigados por el supuesto uso indebido de fondos de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que presentó una denuncia en agosto de 2019. El aporte entregado por la agencia de EEUU, en esa ocasión, fue Q1 millón 700 mil, unos US$216 mil 787.

Las personas fueron parte de la directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y en esos cargos habrían cometido los ilícitos.

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  • William Amilcar Alvarado Nisthal, por estafa propia y lavado de dinero u otros activos.
  • Felipa Xico Ajquejay, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
  • Edin Raymundo Barrientos, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
  • Delmi Esau Martínez, por estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Título

Cuatro meses para investigar

El juzgado otorgó un plazo de cuatro meses a la fiscalía para concluir la investigación.

La averiguación del caso inició tras la denuncia del Homeland Security Investigations (HSI), indicó el Ministerio Público.

"Se estableció que por medio de USAID se realizó una donación a la asociación Asodefir por un monto de 216 mil 787 dólares de los Estados Unidos, equivalente a Q1 millón 700 mil, para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades; sin embargo, este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema", informó la Fiscalía.

Los implicados

  1. Eluvia Rutilia Roquel Sitavi
  2. Carmen Rosa de León Escribano Schlotter
  3. Benjamín Son Turnil
  4. Leonardo Otoniel Delgado Méndez
  5. César Abraham Tocón Vásquez
  6. Julio César Recinos Salas
  7. Edin Raymundo Barrientos
  8. Felipa Xico Ajquejay
  9. José Alberto de Paz Tello
  10. Cesar René Díaz Izquierdo 
  11. William Amílcar Alvarado Nisthal
  12. Delmi Esau Martinez 
  13. Julio Roberto Contreras Giorgis
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