Cuatro personas fueron capturadas por las autoridades señaladas de ser las responsables de lavado de dinero por Q7 millones.
Los operativos se realizaron en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, indica el Ministerio Público (MP).
Las personas capturadas están vinculas con una supuesta estructura criminal que usaba el sistema bancario para blanquear el dinero.
Se avanzó en las pesquisas y este jueves se realizaron los allanamientos coordinados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos.
Los capturados
- Rita del Carmen Garza Posadas
- Walter Alexander Lemus Lara
- Héctor Saúl Ramírez
- Jacobo Enrique Villeda
¿Por qué eran transacciones sospechosas?
El dinero se movió entre cuentas bancarias de una sola institución y despertó dudas porque los beneficiarios no tenían perfil económico de acuerdo con estos movimientos.
La denuncia fue planteada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SB).
Las operaciones sospechosas fueron registradas entre el 26 de abril al 6 de agosto de 2011, agrega la Fiscalía.
“En una cuenta bancaria se registraron depósitos mixtos por valor de Q7 millones 480 mil 495.70, cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad bancaria”.
No tenían relación familiar o comercial
“De esos depósitos se giraron cheques por un valor de Q6 millones 991 mil 088.00 a favor de diferentes beneficiarios que no guardaban ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada”, añaden las autoridades.
La persona propietaria de la cuenta bancaria, “en el período en que recibió los más de Q7 millones, devengaba un salario mensual de Q1 mil 500, según los formularios IVE”, subraya el MP.
El millonario depósito fue realizado por una persona y distribuido a otras cuentas bancarias, indica la investigación.
Por ahora se investiga el origen de los fondos, enfatiza el Ministerio Público. Los cuatro capturados fueron puestos a disposición del Juzgado de Chiquimula.
Cuatro personas fueron capturadas por las autoridades señaladas de ser las responsables de lavado de dinero por Q7 millones.
Los operativos se realizaron en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, indica el Ministerio Público (MP).
Las personas capturadas están vinculas con una supuesta estructura criminal que usaba el sistema bancario para blanquear el dinero.
Se avanzó en las pesquisas y este jueves se realizaron los allanamientos coordinados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos.
Los capturados
- Rita del Carmen Garza Posadas
- Walter Alexander Lemus Lara
- Héctor Saúl Ramírez
- Jacobo Enrique Villeda
¿Por qué eran transacciones sospechosas?
El dinero se movió entre cuentas bancarias de una sola institución y despertó dudas porque los beneficiarios no tenían perfil económico de acuerdo con estos movimientos.
La denuncia fue planteada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SB).
Las operaciones sospechosas fueron registradas entre el 26 de abril al 6 de agosto de 2011, agrega la Fiscalía.
“En una cuenta bancaria se registraron depósitos mixtos por valor de Q7 millones 480 mil 495.70, cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad bancaria”.
No tenían relación familiar o comercial
“De esos depósitos se giraron cheques por un valor de Q6 millones 991 mil 088.00 a favor de diferentes beneficiarios que no guardaban ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada”, añaden las autoridades.
La persona propietaria de la cuenta bancaria, “en el período en que recibió los más de Q7 millones, devengaba un salario mensual de Q1 mil 500, según los formularios IVE”, subraya el MP.
El millonario depósito fue realizado por una persona y distribuido a otras cuentas bancarias, indica la investigación.
Por ahora se investiga el origen de los fondos, enfatiza el Ministerio Público. Los cuatro capturados fueron puestos a disposición del Juzgado de Chiquimula.