05 de marzo, 2014
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a Guatemala cumplir con 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y terrorismo en el país, requerimientos que deben estar completados para 2016, año en que dicha entidad internacional realizará una evaluación para ver los avances alcanzados. Así lo informó la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Baldetti agregó que las acciones que emprenderá la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otro Activos, y Financiaiento contra Terrorismo, tiene como objetivo evitar que Guatemala sea incluída en la lista negra del Gafi, ya que en el 2000 ese organismo internacional colocó a nuestro país en la lista gris.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la referida Comisión, indicó que el 50% de la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene que ver con los aspectos técnicos y el resto con la efectividad del proceso de las reformas implementadas.
El Congreso de la República será el encargado de aprobar las reformas que implemente Guatemala para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, las mismas serán apoyadas con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano, esta última entidad hará una donación de $24 mil para que se realice el análisis de riesgo a nivel nacional, concluyó la videmandataria Roxana Baldetti.
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05 de marzo, 2014
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a Guatemala cumplir con 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y terrorismo en el país, requerimientos que deben estar completados para 2016, año en que dicha entidad internacional realizará una evaluación para ver los avances alcanzados. Así lo informó la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Baldetti agregó que las acciones que emprenderá la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otro Activos, y Financiaiento contra Terrorismo, tiene como objetivo evitar que Guatemala sea incluída en la lista negra del Gafi, ya que en el 2000 ese organismo internacional colocó a nuestro país en la lista gris.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la referida Comisión, indicó que el 50% de la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene que ver con los aspectos técnicos y el resto con la efectividad del proceso de las reformas implementadas.
El Congreso de la República será el encargado de aprobar las reformas que implemente Guatemala para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, las mismas serán apoyadas con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano, esta última entidad hará una donación de $24 mil para que se realice el análisis de riesgo a nivel nacional, concluyó la videmandataria Roxana Baldetti.