La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la SIB, ha presentado denuncias al Ministerio Público (MP) por casos en los que hay indicios de lavado de dinero por un monto de Q165 millones.
Saulo de León, titular de la IVE, informó que en lo que va de 2019 se han registrado 1 mil 111 reportes de transacciones sospechosas (RTS) por alertas emitida cuando una persona realiza una operación inusual.
El artículo 26 de la Ley de Lavado de Dinero, señala que una TS es identificada cuando se rompe un patrón porque se establece que no es algo común o típico en la transacción de un cliente, y se somete a un análisis.
Los bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas, joyerías, vendedoras de vehículos y arte, entre otras entidades, están obligadas a enviar a la IVE los RTS cuando un la transacción de un cliente esta fuera de su perfil.
A la fecha la IVE ha presentado 20 denuncias al MP por los Q165 millones, que involucran a 174 personas cuyos nombres no se pueden revelar, ya que por ley la SIB tiene reserva de confidencialidad.
De León explicó que la Fiscalía debe realizar las pesquisas correspondientes y determinar si es pertinente abrir la investigación o no en contra de las personas por cuales se emitió un RTS a la IVE.
Años anteriores
En 2018, la IVE recibió 4 mil 258 reportes de transacciones sospechosas, por un monto de Q2 mil 356.9 millones. Se interpusieron 79 denuncias ante el MP, que involucraron a 1 mil 230 personas.
Un años antes, se recibieron menos RTS (2 mil 893), aunque el monto fue casi el doble con Q5 mil 008 millones. En 2017, hubo 102 denuncias y unas 2 mil 674 personas fueron involucradas en los casos reportados.
Te sugerimos leer:
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la SIB, ha presentado denuncias al Ministerio Público (MP) por casos en los que hay indicios de lavado de dinero por un monto de Q165 millones.
Saulo de León, titular de la IVE, informó que en lo que va de 2019 se han registrado 1 mil 111 reportes de transacciones sospechosas (RTS) por alertas emitida cuando una persona realiza una operación inusual.
El artículo 26 de la Ley de Lavado de Dinero, señala que una TS es identificada cuando se rompe un patrón porque se establece que no es algo común o típico en la transacción de un cliente, y se somete a un análisis.
Los bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas, joyerías, vendedoras de vehículos y arte, entre otras entidades, están obligadas a enviar a la IVE los RTS cuando un la transacción de un cliente esta fuera de su perfil.
A la fecha la IVE ha presentado 20 denuncias al MP por los Q165 millones, que involucran a 174 personas cuyos nombres no se pueden revelar, ya que por ley la SIB tiene reserva de confidencialidad.
De León explicó que la Fiscalía debe realizar las pesquisas correspondientes y determinar si es pertinente abrir la investigación o no en contra de las personas por cuales se emitió un RTS a la IVE.
Años anteriores
En 2018, la IVE recibió 4 mil 258 reportes de transacciones sospechosas, por un monto de Q2 mil 356.9 millones. Se interpusieron 79 denuncias ante el MP, que involucraron a 1 mil 230 personas.
Un años antes, se recibieron menos RTS (2 mil 893), aunque el monto fue casi el doble con Q5 mil 008 millones. En 2017, hubo 102 denuncias y unas 2 mil 674 personas fueron involucradas en los casos reportados.