Mario Roberto Leal Castillo fue capturado este viernes en Washington, Estados Unidos, confirmó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó que fueron notificados de la captura por la Organización Internacional de Policía Criminal, por sus siglas en Interpol.
La FECI manifestó que Leal Castillo está vinculado con dos casos de corrupción: Traficantes de Influencias y Financiamiento Electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015.
La Fiscalía confirmó que después de recibir la notificación de la Interpol empezarán con las gestiones de extradición por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales del MP.
Acusaciones contra Mario Leal
De acuerdo a la investigación, la UNE no reportó todos los gastos que utilizó durante la campaña electoral del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
La suma que no fue reportada asciende a Q19 millones, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, que sirvió de base para la denuncia del Ministerio Público y la CICIG
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el casoTraficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que Maariv, S.A., y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas con el excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
También habían otras órdenes de aprehensión pendientes, entre las que destacaba la de Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres, quien este viernes fue detenido en Estados Unidos.
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La Fiscalía confirmó que después de recibir la notificación de la Interpol empezarán con las gestiones de extradición por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales del MP.
Acusaciones contra Mario Leal
De acuerdo a la investigación, la UNE no reportó todos los gastos que utilizó durante la campaña electoral del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
La suma que no fue reportada asciende a Q19 millones, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, que sirvió de base para la denuncia del Ministerio Público y la CICIG
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el casoTraficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas con el excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
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La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
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