Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli prestos a declararse culpables en EE. UU.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, están dispuestos a declararse culpables. Aceptarían el delito de “conspiración para lavar dinero” ante las autoridades de EE.UU. Además, entregarían casi “US$19 millones y activos decomisados adicionales” en la causa por el caso Odebrecht.
“Los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos. Este dinero habría sido excepcionalmente difícil de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables. Y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos”, indicó la defensa de los procesados.
Los hermanos Martinelli, “en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento para la liberación y transferencia de casi US$1,7 millones”. Se trata de fondos para el gobierno de EE.UU. Esto indicó la misiva suscrita por el abogado defensor James G. McGovern, del despacho Hogan Lovells US LLP.
Incautación de dinero
El 1 de noviembre, el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, ordenó la incautación de cuentas de los hermanos Martinelli. Se trata de US$1.697.478.
La carta de McGovern está dirigida a la jueza de primera instancia del Distrito Este de Nueva York, Marcia M. Henry. Tiene fecha 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala. En este país estuvo detenido 16 meses luchando contra la entrega a EE.UU. Alegó que su estatus diplomático por ser diputados al Parlamento Centroamericano impedía su captura.
Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU. El otro hijo del expresidente renunció a la batalla legal para impedirlo.
En la carta dirigida a la magistrada Henry, el abogado McGovern plantea que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza. Propone para ello, entre otros, “un bono de reconocimiento personal de US$3 millones, garantizado por US$1 millón en efectivo del Sr. Martinelli”.
Las negociaciones de los hermanos Martinelli
El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli “se reunieron voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”. Pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo”. Se refiere al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.
En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple“. La Fiscalía también pidió llamarlos a juicio por el caso Odebrecht. Se trata de una causa por la que su padre está imputado por lavado de dinero y tiene prohibición de salida del país.
Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli “reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos”.
“Acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado”, dijo McGovern.
La acusación por el caso Odebrecht
En una nota difundida por la Embajada de EE.UU. en Panamá, se explicó que los hermanos Martinelli habrían lavado US$28 millones por sobornos. Se refieren a dinero recibido por un pariente de los acusados.
Los sindicados fueron inicialmente acusados el 27 de junio de 2020 por medio de una denuncia penal”. Los detuvieron el 6 de julio de 2020 en Guatemala a pedido de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado. Mientras que el 4 de febrero de 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos.
La denuncia acusó a ambos sindicados “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero.
Luis Martinelli Linares también fue acusado de “dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente”. precisó la información estadounidense.
“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso significativo para que rinda cuentas. Combatir el soborno y el lavado de dinero, extraditando y enjuiciando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad”. Así concluyó el del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, están dispuestos a declararse culpables. Aceptarían el delito de “conspiración para lavar dinero” ante las autoridades de EE.UU. Además, entregarían casi “US$19 millones y activos decomisados adicionales” en la causa por el caso Odebrecht.
“Los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos. Este dinero habría sido excepcionalmente difícil de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables. Y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos”, indicó la defensa de los procesados.
Los hermanos Martinelli, “en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento para la liberación y transferencia de casi US$1,7 millones”. Se trata de fondos para el gobierno de EE.UU. Esto indicó la misiva suscrita por el abogado defensor James G. McGovern, del despacho Hogan Lovells US LLP.
Incautación de dinero
El 1 de noviembre, el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, ordenó la incautación de cuentas de los hermanos Martinelli. Se trata de US$1.697.478.
La carta de McGovern está dirigida a la jueza de primera instancia del Distrito Este de Nueva York, Marcia M. Henry. Tiene fecha 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala. En este país estuvo detenido 16 meses luchando contra la entrega a EE.UU. Alegó que su estatus diplomático por ser diputados al Parlamento Centroamericano impedía su captura.
Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU. El otro hijo del expresidente renunció a la batalla legal para impedirlo.
En la carta dirigida a la magistrada Henry, el abogado McGovern plantea que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza. Propone para ello, entre otros, “un bono de reconocimiento personal de US$3 millones, garantizado por US$1 millón en efectivo del Sr. Martinelli”.
Las negociaciones de los hermanos Martinelli
El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli “se reunieron voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”. Pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo”. Se refiere al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.
En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple“. La Fiscalía también pidió llamarlos a juicio por el caso Odebrecht. Se trata de una causa por la que su padre está imputado por lavado de dinero y tiene prohibición de salida del país.
Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli “reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos”.
“Acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado”, dijo McGovern.
La acusación por el caso Odebrecht
En una nota difundida por la Embajada de EE.UU. en Panamá, se explicó que los hermanos Martinelli habrían lavado US$28 millones por sobornos. Se refieren a dinero recibido por un pariente de los acusados.
Los sindicados fueron inicialmente acusados el 27 de junio de 2020 por medio de una denuncia penal”. Los detuvieron el 6 de julio de 2020 en Guatemala a pedido de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado. Mientras que el 4 de febrero de 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos.
La denuncia acusó a ambos sindicados “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero.
Luis Martinelli Linares también fue acusado de “dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente”. precisó la información estadounidense.
“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso significativo para que rinda cuentas. Combatir el soborno y el lavado de dinero, extraditando y enjuiciando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad”. Así concluyó el del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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