Capturan a 9 integrante de la banda “Los Transportistas”, sospechosos de lavar Q150 millones
Los integrantes de la estructura criminal denominada “Los Transportistas” son sospechosos de haber lavado Q150 millones
Nueve integrantes de la banda “Los Transportistas” fueron capturados durante varios allanamientos en cuatro departamentos realizados el viernes 28 de octubre de 2022. Durante la investigación se determinó que los aprehendidos son presuntos responsables de lavar más de Q150 millones.
De acuerdo al informe del Ministerio de Gobernación los operativos se ejecutaron en Guatemala, Izabal, San Marcos y Suchitepéquez, en seguimiento a investigaciones realizadas por autoridades del ente policial y el Ministerio Público (MP).
“Las pesquisas revelaron movimientos bancarios anómalos ejecutados por una estructura criminal denominada Los Transportistas. Se sospecha que lavaron unos Q153 millones 517 mil 618.25”, indicó Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación.
Nombre de los detenidos
- María Magdalena Vásquez Esquite
- Gustavo Everardo Del Cid Donis
- Dublas Alexander Ramos Marroquín
- Vilma Lorena Mancilla García
- Orlando Raúl Ajbal Velásquez
- Elizabeth Yoc López de Barrera
- Astrid Mariana Velásquez Valdez
- Fredy Juárez López
- Ervin Leonel Bautista Fuentes
Detalles de la investigación
Datos preliminares establecen que la investigación inició por una alerta emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB). El Ministerio Público al iniciar el análisis determinó que la estructura criminal constituyó 26 cuentas bancarias (quetzales y dólares) en 6 bancos del sistema, a nombre de ocho personas.
Luego realizó varias transferencias y transacciones a esas cuentas bancarias entre el 2 de enero de 2015 y el 1 de diciembre de 2018. “Para justificar los movimientos bancarios, los miembros de la agrupación criminal crearon una entidad comercial de nombre Transpersa S.A., aunque no se encontraron las instalaciones físicas que respalden su funcionamiento”, indicó la Policía.
Capturan a 9 integrante de la banda “Los Transportistas”, sospechosos de lavar Q150 millones
Los integrantes de la estructura criminal denominada “Los Transportistas” son sospechosos de haber lavado Q150 millones
Nueve integrantes de la banda “Los Transportistas” fueron capturados durante varios allanamientos en cuatro departamentos realizados el viernes 28 de octubre de 2022. Durante la investigación se determinó que los aprehendidos son presuntos responsables de lavar más de Q150 millones.
De acuerdo al informe del Ministerio de Gobernación los operativos se ejecutaron en Guatemala, Izabal, San Marcos y Suchitepéquez, en seguimiento a investigaciones realizadas por autoridades del ente policial y el Ministerio Público (MP).
“Las pesquisas revelaron movimientos bancarios anómalos ejecutados por una estructura criminal denominada Los Transportistas. Se sospecha que lavaron unos Q153 millones 517 mil 618.25”, indicó Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación.
Nombre de los detenidos
- María Magdalena Vásquez Esquite
- Gustavo Everardo Del Cid Donis
- Dublas Alexander Ramos Marroquín
- Vilma Lorena Mancilla García
- Orlando Raúl Ajbal Velásquez
- Elizabeth Yoc López de Barrera
- Astrid Mariana Velásquez Valdez
- Fredy Juárez López
- Ervin Leonel Bautista Fuentes
Detalles de la investigación
Datos preliminares establecen que la investigación inició por una alerta emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB). El Ministerio Público al iniciar el análisis determinó que la estructura criminal constituyó 26 cuentas bancarias (quetzales y dólares) en 6 bancos del sistema, a nombre de ocho personas.
Luego realizó varias transferencias y transacciones a esas cuentas bancarias entre el 2 de enero de 2015 y el 1 de diciembre de 2018. “Para justificar los movimientos bancarios, los miembros de la agrupación criminal crearon una entidad comercial de nombre Transpersa S.A., aunque no se encontraron las instalaciones físicas que respalden su funcionamiento”, indicó la Policía.