Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

Capturan a exgerente sospechoso de autorizar transacciones irregulares por más de Q500 mil 

Las transacciones irregulares fueron realizadas durante 2016, indicaron los investigadores de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Foto República: PNC
Glenda Sanchez
21 de abril, 2023

Wilmer Saúl Díaz Méndez, exgerente de una entidad financiera, fue aprehendido en una vía pública del municipio de Amatitlán, este viernes 21 de abril de 2023. El detenido es sindicado del delito de hurto agravado en forma continuada.   

Durante la investigación la fiscalía establece que el detenido trabajaba en una entidad financiera como gerente y aprovechó el cargó para realizar transacciones  electrónicas irregulares a una tercera entidad por Q552 mil. 

“De conformidad con la investigación, el ahora aprehendido, en 2016, abusando de su calidad como gerente de agencia de una entidad financiera y de los permisos que el puesto le otorgaba, realizó transacciones electrónicas en favor de una tercera entidad por Q522 mil”, explicó el Ministerio Público (MP). 

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Agregó que la investigación es coordinada por la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la  Fiscalía  Regional Metropolitano.

Otras capturas 

  • Madelin Ileana Guzmán Pérez, fue capturada durante los allanamientos en la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco y la colonia El Pedregal, Amatitlán, por ser sospechosa de extorsión.
  • Ramiro “N”, de 22 años, fue capturado en el caserío Santa Cruz, Cerro Alto, Cahabón, Alta Verapaz, por ser  presunto responsable de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años. 
  • Carlos “N”, de 32 años, fue detenido en el kilómetro 263 ruta de Salamá hacia Rabinal, Baja Verapaz. Es acusado de los delitos de violación y allanamientos ilegales. 
  • Álvaro “N”, de 51 años, fue capturado en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, a requerimiento de un juzgado de esa localidad por el delito de portación ilegal de armas de fuego. 
  • En la aldea Sezti, Chisec, Alta Verapaz, se capturó a Santiago “N” 43 años, por ser presunto responsable de realizar disparos al aire con una pistola, que portaba de manera ilegal.

Capturan a exgerente sospechoso de autorizar transacciones irregulares por más de Q500 mil 

Las transacciones irregulares fueron realizadas durante 2016, indicaron los investigadores de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Foto República: PNC
Glenda Sanchez
21 de abril, 2023

Wilmer Saúl Díaz Méndez, exgerente de una entidad financiera, fue aprehendido en una vía pública del municipio de Amatitlán, este viernes 21 de abril de 2023. El detenido es sindicado del delito de hurto agravado en forma continuada.   

Durante la investigación la fiscalía establece que el detenido trabajaba en una entidad financiera como gerente y aprovechó el cargó para realizar transacciones  electrónicas irregulares a una tercera entidad por Q552 mil. 

“De conformidad con la investigación, el ahora aprehendido, en 2016, abusando de su calidad como gerente de agencia de una entidad financiera y de los permisos que el puesto le otorgaba, realizó transacciones electrónicas en favor de una tercera entidad por Q522 mil”, explicó el Ministerio Público (MP). 

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Agregó que la investigación es coordinada por la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la  Fiscalía  Regional Metropolitano.

Otras capturas 

  • Madelin Ileana Guzmán Pérez, fue capturada durante los allanamientos en la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco y la colonia El Pedregal, Amatitlán, por ser sospechosa de extorsión.
  • Ramiro “N”, de 22 años, fue capturado en el caserío Santa Cruz, Cerro Alto, Cahabón, Alta Verapaz, por ser  presunto responsable de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años. 
  • Carlos “N”, de 32 años, fue detenido en el kilómetro 263 ruta de Salamá hacia Rabinal, Baja Verapaz. Es acusado de los delitos de violación y allanamientos ilegales. 
  • Álvaro “N”, de 51 años, fue capturado en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, a requerimiento de un juzgado de esa localidad por el delito de portación ilegal de armas de fuego. 
  • En la aldea Sezti, Chisec, Alta Verapaz, se capturó a Santiago “N” 43 años, por ser presunto responsable de realizar disparos al aire con una pistola, que portaba de manera ilegal.