Condenan a mujer a cuatro años de prisión por lavar casi Q100 mil
La mujer de 27 de años fue detenida el 29 de marzo del 2021.
Una mujer identificada como Dulce María Santizo Rodríguez fue condenada a cuatro años de prisión por lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
"El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal de Guatemala dio valor probatorio a la evidencia presentada por la fiscalía, la cual demostró que Santizo Rodríguez recibió depósitos en efectivo en su cuenta bancaria durante el periodo del 21 de junio al 6 de octubre de 2019", detallaron las autoridades.
La voz de alerta provino de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintedencia de Bancos que detectó que la cuenta de la joven de 26 años recibió varios depósitos en pocos días por una suma que alcanza casi los Q100 mil.
El Ministerio Público inició la investigación y detectó que la mujer no tenía el perfil económico para manejar esa suma de dinero en su cuenta bancaria, por lo que se presume que los recursos provienen de actividades ilícitas.
No prestar la cuenta bancaria
Aunque en algunos casos, las personas están al tanto de dónde proviene el dinero que es depositado en su cuenta, otras desconocen el origen y solo prestan su cuenta bancaria a terceros.
Es por ello que el MP mantiene una campaña para que las personas conozcan los riesgos que pueden enfrentar:
1.- Manejar dinero de la extorsión o el secuestro
Las personas que se dedican a actividades ilícitas buscan el anonimato, por eso suelen pedir a terceros el número de cuenta bancaria.
2.- Incurrir en lavado de dinero
Prestar tu cuenta bancaria puede ser utilizada por terceras personas para intentar darle legalidad a dinero que viene producto del crimen organizado.
Podrías ser señalado de cómplice y enfrentar un proceso penal.
3.- Robo de identidad
Aunque sean personas de confianza, al prestar tu nombre corres riesgo que pueda ser utilizado para abrir una cuenta, gestionar préstamos o hacer mal uso de la información que proporcionaste.
4.-Asumir deudas ajenas
Si accedes en solicitar un préstamo para terceras personas serás el único responsable de la deuda. Si las personas no cumplen con los pagos, tu deberás cancelarla.
Las autoridades recordaron que pueden denunciar esos hechos ilícitos en la página web del MP o en cualquier sede de esa entidad.
También se pueden presentar denuncias al número 110 de la Policía Nacional Civil o en la página web TuPista.gt.
Condenan a mujer a cuatro años de prisión por lavar casi Q100 mil
La mujer de 27 de años fue detenida el 29 de marzo del 2021.
Una mujer identificada como Dulce María Santizo Rodríguez fue condenada a cuatro años de prisión por lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
"El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal de Guatemala dio valor probatorio a la evidencia presentada por la fiscalía, la cual demostró que Santizo Rodríguez recibió depósitos en efectivo en su cuenta bancaria durante el periodo del 21 de junio al 6 de octubre de 2019", detallaron las autoridades.
La voz de alerta provino de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintedencia de Bancos que detectó que la cuenta de la joven de 26 años recibió varios depósitos en pocos días por una suma que alcanza casi los Q100 mil.
El Ministerio Público inició la investigación y detectó que la mujer no tenía el perfil económico para manejar esa suma de dinero en su cuenta bancaria, por lo que se presume que los recursos provienen de actividades ilícitas.
No prestar la cuenta bancaria
Aunque en algunos casos, las personas están al tanto de dónde proviene el dinero que es depositado en su cuenta, otras desconocen el origen y solo prestan su cuenta bancaria a terceros.
Es por ello que el MP mantiene una campaña para que las personas conozcan los riesgos que pueden enfrentar:
1.- Manejar dinero de la extorsión o el secuestro
Las personas que se dedican a actividades ilícitas buscan el anonimato, por eso suelen pedir a terceros el número de cuenta bancaria.
2.- Incurrir en lavado de dinero
Prestar tu cuenta bancaria puede ser utilizada por terceras personas para intentar darle legalidad a dinero que viene producto del crimen organizado.
Podrías ser señalado de cómplice y enfrentar un proceso penal.
3.- Robo de identidad
Aunque sean personas de confianza, al prestar tu nombre corres riesgo que pueda ser utilizado para abrir una cuenta, gestionar préstamos o hacer mal uso de la información que proporcionaste.
4.-Asumir deudas ajenas
Si accedes en solicitar un préstamo para terceras personas serás el único responsable de la deuda. Si las personas no cumplen con los pagos, tu deberás cancelarla.
Las autoridades recordaron que pueden denunciar esos hechos ilícitos en la página web del MP o en cualquier sede de esa entidad.
También se pueden presentar denuncias al número 110 de la Policía Nacional Civil o en la página web TuPista.gt.