Estafadores acumularon Q2 millones por trámites de visas de trabajo falsas
Las autoridades desarticularon la estructura criminal durante 21 allanamientos desarrollados en Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa.
Doce personas fueron capturadas por ser sospechosas de integrar una estructura criminal dedicada a estafar, ofrecían tramitar visas para trabajar en Estados Unidos a cambio de pagos de Q5 mil hasta Q40 mil; sin embargo nunca entregaron los documentos.
Los detenidos son señalados por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y estafa propia, todos fueron trasladados a los juzgados correspondientes de la localidad. En los operativos también las autoridades incautaron documentos, siete computadoras y nueve teléfonos, pasaportes, vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo.
De acuerdo con la Fiscalía contra Delitos Transnacionales el grupo constituyó la entidad KGO para aparentar confianza a las víctimas que buscaban trabajar en Estados Unidos, la mayoría fueron captadas en redes sociales y en una página web. “Los cobros por los trámites de las visas de trabajo H2B para Estados Unidos eran de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q40 mil. Los trámites nunca los realizaron y los documentos nunca los entregaron, estafando en su patrimonio a las personas y al Estado de Guatemala. También los cobros nunca fueron reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, detalló la fiscalía.
Explicaron que la entidad no tenía autorización del Ministerio de trabajo para realizar cobro por trámites de visas de trabajo y que para concretar el fraude realizaban charlas informativas donde captan a víctimas. “Los sospechosos por estas actividades acumularon, hasta el momento, Q2 millones de quetzales producto de los ofrecimientos", manifestó la fiscalía.
Nombres de los detenidos por estafas
- Ludwing Zaid López Hernández
- Fredy Rolando Francisco Ramírez Martínez
- Claudia Lissette Barillas Castillo.
- Dinora Patricia Aquino García.
- Mario Amilcar Salazar De León
- Manolo Caravantes Menes
- Leandro Saúl Diaz Méndez
- José Antonio Nieves Chacón
- Guillermo Antonio García Florián
- Sandra Llaneth Paredes Osorio
- Emilsa Olegaria Blanco Herrera
- Jaqueline Mishelle Canté López
Estafadores acumularon Q2 millones por trámites de visas de trabajo falsas
Las autoridades desarticularon la estructura criminal durante 21 allanamientos desarrollados en Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa.
Doce personas fueron capturadas por ser sospechosas de integrar una estructura criminal dedicada a estafar, ofrecían tramitar visas para trabajar en Estados Unidos a cambio de pagos de Q5 mil hasta Q40 mil; sin embargo nunca entregaron los documentos.
Los detenidos son señalados por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y estafa propia, todos fueron trasladados a los juzgados correspondientes de la localidad. En los operativos también las autoridades incautaron documentos, siete computadoras y nueve teléfonos, pasaportes, vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo.
De acuerdo con la Fiscalía contra Delitos Transnacionales el grupo constituyó la entidad KGO para aparentar confianza a las víctimas que buscaban trabajar en Estados Unidos, la mayoría fueron captadas en redes sociales y en una página web. “Los cobros por los trámites de las visas de trabajo H2B para Estados Unidos eran de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q40 mil. Los trámites nunca los realizaron y los documentos nunca los entregaron, estafando en su patrimonio a las personas y al Estado de Guatemala. También los cobros nunca fueron reportados a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, detalló la fiscalía.
Explicaron que la entidad no tenía autorización del Ministerio de trabajo para realizar cobro por trámites de visas de trabajo y que para concretar el fraude realizaban charlas informativas donde captan a víctimas. “Los sospechosos por estas actividades acumularon, hasta el momento, Q2 millones de quetzales producto de los ofrecimientos", manifestó la fiscalía.
Nombres de los detenidos por estafas
- Ludwing Zaid López Hernández
- Fredy Rolando Francisco Ramírez Martínez
- Claudia Lissette Barillas Castillo.
- Dinora Patricia Aquino García.
- Mario Amilcar Salazar De León
- Manolo Caravantes Menes
- Leandro Saúl Diaz Méndez
- José Antonio Nieves Chacón
- Guillermo Antonio García Florián
- Sandra Llaneth Paredes Osorio
- Emilsa Olegaria Blanco Herrera
- Jaqueline Mishelle Canté López