Cinco exempleados del Banco de los Trabajadores fueron capturados este miércoles por un nuevo caso de financiamiento ilegal al Partido Patriota (PP).
En el caso también figuran el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial de la UNE, Mario Leal Castillo.
Además, otros exfuncionarios del Bantrab ya ligados a proceso por otro caso penal.
Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP).
Las cinco personas fueron capturadas en sus viviendas, según la Fiscalía:
- Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Lavado de dinero u otros activos
- Loida Eunice Valdez Águeda, Lavado de dinero u otros activos
- Carlos Roberto Canteo Flores, Peculado y lavado de dinero u otros activos
- Carlos René Paredes Arévalo, Lavado de dinero u otros activos
- Marlon Renato Diéguez Quiñones, Lavado de dinero u otros activos
El desfalco, según la Fiscalía
Se estableció que al menos Q 26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, indica la Fiscalía.
Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
Se indica que dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados.
El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que, a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A. con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según el MP.
Los aportes no registrados
Entre estos financistas figura la entidad mercantil Seguridad ASA, S.A., vinculada con el exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.
Esta empresa también fue receptora de fondos para el PP, pero sin estar registrada en el Tribunal Supremo Electoral.
“La investigación determinó la existencia de aportes para gastos electorales
canalizados por Avanzando al Progreso, S.A., vinculada con Mario Roberto
Leal Castillo.
También de parte de Teknideportes, S.A., vinculada con Juan Carlos Monzón Rojas. Asimismo de Seguridad ASA, S.A., relacionada con Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, señala la Fiscalía.
Parte de estos recursos “fueron materializados mediante cheques
destinados a políticos, sobre los que habrá que profundizar en verificaciones
financieras”, indica la Fiscalía.
Los políticos a los que se refiere son dos diputados: Haroldo Eric Quej Chen y Ernesto Estuardo Galdámez Juárez.
Sinibaldi y Mario Leal
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u otros activos).(Prófugo desde octubre de 2016).
- Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
- Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
- Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado. (Prófugo desde enero de 2018).
- José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en lnterpol para su localización).
Citados a primera declaración
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Ronald Giovanni García Navarijo. (Peculado, lavado de dinero u otros activos,financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. (Lavado de dinero u otros activos).
Citados a declarar
- Hernán Eduardo Alvarado Sumalé. (Lavado de dinero u otros activos)
- Francisco Javier Toe García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Cesar Augusto Mérida.(Lavado de dinero u otros activos).
- Rosario Maribel Aceituno Guerra. (Lavado de dinero u otros activos).
- Nery Javier Hernández Ortiz. (Lavado de dinero u otros activos).
- Erwin Fernando García. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Pablo Leopoldo Vital. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Edwin Orlando Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Héctor Gabriel Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
Cinco exempleados del Banco de los Trabajadores fueron capturados este miércoles por un nuevo caso de financiamiento ilegal al Partido Patriota (PP).
En el caso también figuran el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial de la UNE, Mario Leal Castillo.
Además, otros exfuncionarios del Bantrab ya ligados a proceso por otro caso penal.
Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP).
Las cinco personas fueron capturadas en sus viviendas, según la Fiscalía:
- Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Lavado de dinero u otros activos
- Loida Eunice Valdez Águeda, Lavado de dinero u otros activos
- Carlos Roberto Canteo Flores, Peculado y lavado de dinero u otros activos
- Carlos René Paredes Arévalo, Lavado de dinero u otros activos
- Marlon Renato Diéguez Quiñones, Lavado de dinero u otros activos
El desfalco, según la Fiscalía
Se estableció que al menos Q 26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, indica la Fiscalía.
Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
Se indica que dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados.
El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que, a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A. con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según el MP.
Los aportes no registrados
Entre estos financistas figura la entidad mercantil Seguridad ASA, S.A., vinculada con el exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.
Esta empresa también fue receptora de fondos para el PP, pero sin estar registrada en el Tribunal Supremo Electoral.
“La investigación determinó la existencia de aportes para gastos electorales
canalizados por Avanzando al Progreso, S.A., vinculada con Mario Roberto
Leal Castillo.
También de parte de Teknideportes, S.A., vinculada con Juan Carlos Monzón Rojas. Asimismo de Seguridad ASA, S.A., relacionada con Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, señala la Fiscalía.
Parte de estos recursos “fueron materializados mediante cheques
destinados a políticos, sobre los que habrá que profundizar en verificaciones
financieras”, indica la Fiscalía.
Los políticos a los que se refiere son dos diputados: Haroldo Eric Quej Chen y Ernesto Estuardo Galdámez Juárez.
Sinibaldi y Mario Leal
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u otros activos).(Prófugo desde octubre de 2016).
- Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
- Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
- Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado. (Prófugo desde enero de 2018).
- José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en lnterpol para su localización).
Citados a primera declaración
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Ronald Giovanni García Navarijo. (Peculado, lavado de dinero u otros activos,financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. (Lavado de dinero u otros activos).
Citados a declarar
- Hernán Eduardo Alvarado Sumalé. (Lavado de dinero u otros activos)
- Francisco Javier Toe García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Cesar Augusto Mérida.(Lavado de dinero u otros activos).
- Rosario Maribel Aceituno Guerra. (Lavado de dinero u otros activos).
- Nery Javier Hernández Ortiz. (Lavado de dinero u otros activos).
- Erwin Fernando García. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Pablo Leopoldo Vital. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Edwin Orlando Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Héctor Gabriel Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).